Assemblée générale NSE

L’assemblée générale ordinaire approuve les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat et un dividende de 0,27 euro par action. Elle statue également sur les conventions réglementées, le programme de rachat d’actions, la politique et les rémunérations des mandataires sociaux, ainsi que sur la ratification de la nomination d’un membre du Conseil de Surveillance. L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur l’apport partiel d’actif par NSE à NSE ELECTRONIQUE SERVICES de sa branche complète et autonome d’activité de services après-vente, réparations d’équipements électroniques et connexes, solutions logistiques et prestations associées destinées à l’industrie électronique. Elle donne enfin les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cet apport et à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, des charges non déductibles et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance

2. 2

   Approbation des comptes consolidés

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice

4. 4

   Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce

5. 5

   Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

7. 7

   Approbation de la rémunération globale totale et des avantages de toute nature versés ou attribués aux membres du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024

8. 8

   Approbation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2024

9. 9

   Montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2025

10. 10

    Ratification de la nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance de Madame Agnès ESTRAMON

11. 11

    Approbation du projet de traité d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport par la société NSE à la société NSE ELECTRONIQUE SERVICES de sa branche complète et autonome d'activité de services après-vente, réparations d’équipements électroniques et connexes, solutions logistiques et prestations associées destinées à l’industrie électronique ; approbation de ces apports et de leur rémunération

12. 12

    Réalisation de l'apport partiel d'actif à l'issue de la décision de l’associé unique de NSE ELECTRONIQUE SERVICES

13. 13

    Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les charges non déductibles et le quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance. Elle doit également décider de l’affectation du résultat, approuver le dividende de 0,25 euro par action et statuer sur les conventions réglementées. L’ordre du jour comprend une autorisation de rachat d’actions, l’approbation de la politique et des rémunérations des mandataires sociaux, ainsi que le renouvellement et la nomination de Commissaires aux Comptes. Enfin, l’Assemblée doit examiner les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des dépenses et charges non déductibles fiscalement et quitus de l'exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance

2. 2

   Approbation des comptes consolidés

3. 3

   Affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende à répartir au titre de l'exercice à 0,25 euro par action

4. 4

   Absence de toute convention de la nature de celles visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce

5. 5

   Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.225-209 du Code de Commerce

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

7. 7

   Approbation de la rémunération globale totale et des avantages de toute nature versés ou attribués aux membres du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023

8. 8

   Approbation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, soit la somme de 11 040 euros pour l’exercice 2023

9. 9

   Montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2024

10. 10

    Renouvellement du mandat de la société GRANT THORNTON, Co-Commissaire aux Comptes titulaire, et nomination de la société SOCIETE D’ETUDES DE REVISION ET D’EXPERTISES COMPTABLES - SEREC en qualité de nouveau Co-Commissaire aux Comptes titulaire

11. 11

    Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit

Cette assemblée générale ordinaire est appelée à se prononcer sur le changement de gouvernance du Conseil de Surveillance. Elle doit statuer sur la nomination de Monsieur Stéphane MAYER en remplacement de Monsieur François LACOSTE. Elle doit également statuer sur la nomination de Madame Isabelle CARRERE en remplacement de Monsieur Alain REMUZON. Enfin, un vote est prévu sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Nomination de Monsieur Stéphane MAYER en remplacement de Monsieur François LACOSTE comme membre du Conseil de Surveillance

2. 2

   Nomination de Madame Isabelle CARRERE en remplacement de Monsieur Alain REMUZON comme membre du Conseil de Surveillance

3. 3

   Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités