Assemblée générale STRADIM

L’Assemblée Générale Mixte statuera sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende de 0,09 € par action. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, le quitus aux administrateurs, leur rémunération et la nomination de trois nouveaux administrateurs. L’assemblée ordinaire devra autoriser le rachat d’actions par la société, notamment dans le cadre d’un compte de liquidité. L’assemblée extraordinaire examinera la modification des limites d’âge des administrateurs, du Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général, ainsi que la modification de l’objet social. Elle votera enfin l’autorisation d’annuler des actions acquises et de réduire le capital, ainsi que les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

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   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus de leur gestion à tous les Administrateurs

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   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

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   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

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   Rémunération des administrateurs pour l’exercice

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   Nomination de Monsieur Jacques JENN en qualité d’Administrateur de la société

7. 7

   Nomination de Madame Constance, Léa, Béatrice, Caroline HAGENBACH en qualité d’Administrateur de la société

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   Nomination de Madame Jeanne, Colette, Odile, Françoise HAGENBACH en qualité d’Administrateur de la société

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   Autorisation à donner au Conseil d’Administration permettant à la société Stradim Espace Finances SA d’acheter ses propres actions dans la limite du 10 % du capital et d’ouvrir un compte de liquidité

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    Modification de la limite d’âge des administrateurs

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    Modification de la limite d’âge du Président du Conseil d’Administration

12. 12

    Modification de la limite d’âge du Directeur Général

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    Modification de l’objet social

14. 14

    Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de l’annulation en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital, par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises par la société

15. 15

    Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour assurer l’exécution des résolutions ci-dessus et accomplir toutes les formalités nécessaires

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    Délégation de tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire approuvera les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, donnera quitus aux Administrateurs et statuera sur les conventions réglementées. Elle se prononcera sur l'affectation du résultat, comprenant la distribution d'un dividende de 0,18 € par action payable le 6 septembre 2024. Elle renouvellera l'autorisation d'achat d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital afin de favoriser la liquidité des titres. Elle fixera également la rémunération globale des administrateurs et donnera tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions et l'accomplissement des formalités légales.

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   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux Administrateurs

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement de l’autorisation d’achat d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société

6. 6

   Fixation du montant global de la rémunération des administrateurs pour l’exercice en cours

7. 7

   Pouvoirs pour assurer l’exécution des résolutions et accomplir toutes les formalités nécessaires

8. 8

   Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales