Assemblée générale SEMCO TECHNOLOGIES

Les 19 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que diverses conventions, charges et affectations du résultat. Elle se prononcera sur un dividende de 0,44 euro par action et sur l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent principalement sur des délégations d'émission d'actions et de valeurs mobilières, avec ou sans maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur des attributions gratuites d'actions et l'émission de BSA. Elles concernent également l'augmentation du nombre de titres en cas de surallocation, le plafond global des émissions et la réduction du capital par annulation d'actions. Enfin, l'assemblée doit conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux Administrateurs

2. 2

   Ordinaire

   Quitus au Président de l'exécution de son mandat du 1er janvier au 5 juin 2025

3. 3

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

4. 4

   Ordinaire

   Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts

5. 5

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

6. 6

   Ordinaire

   Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

7. 7

   Ordinaire

   Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce

8. 8

   Ordinaire

   Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l’effet de décider soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

9. 9

   Ordinaire

   Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans bénéficiaire désigné et offre au public

10. 10

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

11. 11

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances par voie d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 30% du capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires

12. 12

    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter dans la limite de 15% le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en application des quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas

13. 13

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

14. 14

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise

15. 15

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour décider d'émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de souscription d’actions dits « BSA », cette émission étant réservée au profit d’une catégorie de personnes déterminées

17. 17

    Ordinaire

    Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue de procéder à des réductions de capital par annulation d’actions

19. 19

    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités