Assemblée générale STREAMWIDE

L’assemblée générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l’affectation du résultat, et à statuer sur les conventions réglementées, les dépenses visées par le Code général des impôts, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes. Elle doit également autoriser le rachat par la Société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, à l’émission de valeurs mobilières, à l’annulation d’actions rachetées et à l’épargne salariale. Une résolution fixe les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Quitus aux administrateurs

5. 5

   Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

7. 7

   Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal BEGLIN en qualité d'administrateur de la Société

8. 8

   Renouvellement du mandat de Monsieur Lilian GAICHIES en qualité d'administrateur de la Société

9. 9

   Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier TRUELLE en qualité de d'administrateur de la Société

10. 10

    Renouvellement du mandat de Madame Lindy MARTI-WONG en qualité de d'administrateur de la Société

11. 11

    Renouvellement du mandat de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES en qualité de commissaire aux comptes de la Société

12. 12

    Autorisation à consentir au conseil d’administration pour procéder au rachat par la Société de ses propres actions

13. 13

    Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société ou donnant droit à un titre de créance, à l'exception des actions de préférence

14. 14

    Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code de commerce, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société ou donnant droit à un titre de créance, à l'exception des actions de préférence

15. 15

    Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale

16. 16

    Fixation du plafond global applicable aux autorisations et délégations aux fins d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre par la Société et de valeurs mobilières représentatives de créances

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices ou autres

18. 18

    Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail

19. 19

    Autorisation d’annulation de tout ou partie des actions achetées par la Société

20. 20

    Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur deux délégations de compétence relatives à l'émission et à l'attribution de BSAANE 2025-1 et BSAANE 2025-2, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes déterminées. Elle doit également fixer à 9.250 euros le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles de résulter de ces délégations et autoriser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite de 3% du capital social. Les actionnaires sont aussi invités à approuver des modifications statutaires liées notamment au fonctionnement du conseil d'administration, aux assemblées générales et à la perte de la moitié du capital social, ainsi que l'adoption des Statuts Refondus. Enfin, une résolution porte sur les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission et l’attribution de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (les "BSAANE 2025-1") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

2. 2

   Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission et l’attribution de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (les "BSAANE 2025-2") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

3. 3

   Fixation du plafond global des autorisations d’émissions de BSAANE 2025-1 et BSAANE 2025-2

4. 4

   Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail

5. 5

   Modifications statutaires concernant le fonctionnement du conseil d’administration et les assemblées générales suite à la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 - Adoption des statuts refondus (les "Statuts Refondus")

6. 6

   Pouvoirs en vue des formalités

L’assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi qu’à affecter le résultat de cet exercice. Elle doit également statuer sur le quitus aux administrateurs, les conventions réglementées et les dépenses et charges visées par le Code général des impôts. Les actionnaires sont invités à autoriser un programme de rachat d’actions par la Société. L’assemblée générale extraordinaire doit autoriser l’annulation de tout ou partie des actions rachetées et la réduction corrélative du capital. Des pouvoirs sont enfin demandés pour l’accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

4. 4

   Quitus aux administrateurs

5. 5

   Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

7. 7

   Autorisation à consentir au conseil d’administration pour procéder au rachat par la Société de ses propres actions

8. 8

   Autorisation d’annulation de tout ou partie des actions achetées par la Société

9. 9

   Pouvoirs en vue des formalités