Assemblée générale UV GERMI

UV Germi SA ALUVI.PA EPA: ALUVI France EUR Industrie FR0011898584
•
•

Assemblée générale mixte · mercredi 24 juin 2026

Terminée

UV GERMI a réuni ses actionnaires le 24 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

24 juin 2026, 18 h ZAC de la Nau – 19240 SAINT-VIANCE

Questions écrites

18 juin Échéance passée

Date d'arrêté

17 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

15

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 15 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale mixte est appelée à statuer sur l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement et l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, le renouvellement d’un administrateur et le rachat par la société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur plusieurs délégations et autorisations relatives à l’émission de valeurs mobilières, à l’augmentation du capital, à l’épargne salariale et aux options de souscription ou d’achat d’actions. Une modification de l’article 16.2 des statuts et des pouvoirs pour les formalités sont également soumis à l’assemblée.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice

  4. 4
    Ordinaire

    Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement de Madame Corinne CHANSIAUD, en qualité d’administrateur

  6. 6
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

  7. 7
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

  8. 8
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

  9. 9
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

  10. 10
    Ordinaire

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions décidées en application des sixième à huitième résolutions de la présente Assemblée Générale et de la huitième résolution de l’Assemblée Générale du 27 juin 2025

  11. 11
    Ordinaire

    Délégation à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

  12. 12
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

  13. 13
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option

  14. 14
    Ordinaire

    Modification de l’article 16.2 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée Générale

  15. 15
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que UV GERMI a soumis au vote les années précédentes

2026 Assemblée générale mixte du 5 janvier 2026 2 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur une réduction de capital d'un montant nominal maximum de 120.000 euros par rachat et annulation d'actions, ainsi que sur l'autorisation donnée au Conseil d'administration de déposer une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires et de mettre en œuvre cette réduction. Elle doit également approuver les pouvoirs pour les formalités. Les actionnaires inscrits en compte au 31 décembre 2025 à zéro heure pourront participer à l'assemblée. Les questions écrites peuvent être adressées jusqu'au 29 décembre 2025 à l'adresse investisseurs@uvgermi.fr.

  1. 1

    Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 120.000 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l'annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de déposer une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en oeuvre la réduction de capital puis d'en arrêter le montant définitif

  2. 2

    Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.