Assemblée générale WE.CONNECT

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur la désignation de deux administrateurs et sur l'achat par la Société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des réductions et augmentations de capital, des délégations d'émission de titres, des options de souscription ou d'achat d'actions et des attributions gratuites d'actions. L'ordre du jour comprend aussi des dispositions relatives à l'augmentation du nombre de titres émis, aux plafonds globaux d'émission, à l'augmentation de capital réservée aux salariés et aux pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Désignation de la société AMG en qualité d’administrateur

6. 6

   Désignation de la société DS5 HOLDING en qualité d’administrateur

7. 7

   Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

8. 8

   Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

9. 9

   Délégation de compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

10. 10

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

11. 11

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l’article L. 411-2-1 du même code

12. 12

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

13. 13

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce

14. 14

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions au bénéfice, d’une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l’article 225-185, de la Société et d’autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce

15. 15

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions

16. 16

    Possibilité d’augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15 %

17. 17

    Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

18. 18

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l’article L.3332-20 du Code du Travail

19. 19

    Pouvoirs pour formalités

L’assemblée générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi qu’à affecter le résultat et à approuver les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions et sur le versement d’un dividende de 0,40 € par action. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues, plusieurs délégations d’émission de titres et une augmentation de capital réservée aux salariés. La dernière résolution confère les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales et administratives.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

4. 4

   Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

6. 6

   Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

7. 7

   Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce

8. 8

   Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

9. 9

   Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l’article L.3332-20 du Code du Travail

10. 10

    Pouvoirs pour formalités