Assemblée générale AUBAY

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l'affectation du résultat et la fixation du montant du dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les informations et éléments de rémunération des mandataires sociaux, les politiques de rémunération et l'enveloppe globale de rémunération des membres du Conseil d'administration. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des réductions et augmentations de capital, des émissions de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription, des attributions gratuites d'actions, des options et des modifications statutaires. Une dernière résolution ordinaire concerne les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Quitus aux administrateurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du montant du dividende

5. 5

   Approbation des conventions règlementées

6. 6

   Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux

7. 7

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Christian AUBERT, Président du Conseil d’administration

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Philippe RABASSE, Administrateur et Directeur Général

9. 9

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Vincent GAUTHIER, Administrateur et Directeur Général Délégué

10. 10

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur David FUKS, Directeur Général Délégué

11. 11

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Philippe CORNETTE, Directeur Général Délégué

12. 12

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Christophe ANDRIEUX, Directeur Général Délégué

13. 13

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Paolo RICCARDI, Directeur Général Délégué

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2025

15. 15

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2025

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de l’exercice 2025

17. 17

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2025

18. 18

    Renouvellement de l’enveloppe globale de rémunération des membres du Conseil d’administration

19. 19

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

20. 20

    Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues

21. 21

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres

22. 22

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

23. 23

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

24. 24

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

25. 25

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d’émissions réalisées avec maintien ou suppression (avec délai de priorité garanti) du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l’émission initiale

26. 26

    Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles en rémunération d’apports en nature de titres consentis au profit de la Société

27. 27

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d’une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

28. 28

    Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire

29. 29

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées

30. 30

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées

31. 31

    Modification de l’article 10 des statuts de la Société

32. 32

    Modification de l’article 11 des statuts de la Société

33. 33

    Modification de l’article 12 des statuts de la Société

34. 34

    Pouvoirs pour les formalités