Assemblée générale AUREA

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés, les conventions réglementées, les informations et politiques de rémunération, ainsi qu’à renouveler le mandat d’un administrateur. Elle doit également statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024, avec un dividende de 0 €. Les actionnaires sont invités à autoriser un programme de rachat d’actions et à donner des pouvoirs pour les formalités. La partie extraordinaire porte notamment sur plusieurs délégations au conseil d’administration relatives aux augmentations et réductions de capital, aux émissions de valeurs mobilières, aux apports en nature, aux attributions gratuites d’actions et à l’augmentation de capital réservée aux salariés. Elle prévoit également la mise en conformité des règles d’organisation et de délibération du conseil d’administration avec la loi, ainsi que la modification corrélative des statuts.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

6. 6

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

7. 7

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants

8. 8

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants

9. 9

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Antoine Diesbecq

10. 10

    Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société

11. 11

    Pouvoirs pour formalités

12. 12

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actionnaires, (i) d’augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance

13. 13

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actionnaires par voie d’offre au public, autres que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i) d’augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance

14. 14

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actionnaires, dans la limite de 30% du capital par an, dans le cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (i) d’augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance

15. 15

    Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

16. 16

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce

18. 18

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société aux salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital social

19. 19

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travail

20. 20

    Mise en conformité des règles d’organisation et de délibération du conseil d’administration avec la loi ; modification corrélative des statuts

21. 21

    Pouvoirs pour formalités