Assemblée générale AVENIR TELECOM

L’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025 ainsi que sur l’affectation du résultat. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées et sur les éléments de rémunération du Président du Conseil d’Administration et Directeur Général. Elle fixera le montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs et les critères de répartition de cette somme au titre de l’exercice 2025/26. Elle statuera enfin sur la nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire et sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux

2. 2

   Approbation des comptes consolidés

3. 3

   Affectation du résultat

4. 4

   Approbation des conventions réglementées

5. 5

   Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages en nature attribuables à Monsieur Robert Schiano-Lamoriello en ses qualités de Président du Conseil d’Administration et de Directeur général- vote ex ante

6. 6

   Approbation sur les éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2025 à Monsieur Robert Schiano-Lamoriello en ses qualités de Président du Conseil d’Administration et de Directeur général -vote ex post

7. 7

   Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs (ex-jetons de présence) et validation des critères de répartition de cette somme entre les membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2025/26

8. 8

   Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire appelé à remplacer le co-commissaire aux comptes titulaire après 6 ans d’exercice

9. 9

   Pouvoirs en vue des formalités

L’Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024 ainsi que les conventions réglementées et l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur la rémunération du Président-Directeur général, la rémunération annuelle des administrateurs, plusieurs renouvellements ou nominations d’administrateurs et la nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire. Les résolutions extraordinaires portent sur l’attribution gratuite d’actions et la modification de l’article 19 des statuts relatif aux commissaires aux comptes. Une dernière résolution confère les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux

2. 2

   Approbation des comptes consolidés

3. 3

   Affectation du résultat

4. 4

   Approbation des conventions réglementées

5. 5

   Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages en nature attribuables à Monsieur Robert Schiano-Lamoriello en ses qualités de Président du Conseil d’Administration et Directeur général- vote ex ante

6. 6

   Approbation sur les éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Robert Schiano-Lamoriello en ses qualités de Président du Conseil d’Administration et Directeur général -vote ex post

7. 7

   Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs (ex-jetons de présence) et validation des critères de répartition de cette somme entre les membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2024/2025

8. 8

   Renouvellement du mandat d’un administrateur

9. 9

   Renouvellement du mandat d’un administrateur

10. 10

    Constatation de la fin du mandat d’un administrateur et de sa nouvelle nomination

11. 11

    Constatation de la démission d’un administrateur

12. 12

    Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire appelé à remplacer le co-commissaire aux comptes titulaire dont le mandat arrive à expiration

13. 13

    Constatation de l’expiration du mandat d’un co-commissaire aux comptes suppléant

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société emportant renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires

15. 15

    Modification de l’article 19 des statuts : Commissaires aux Comptes

16. 16

    Pouvoirs en vue des formalités