Assemblée générale AYVENS

Ayvens AYV.PA EPA: AYV France EUR Industrie FR0013258662
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Assemblée générale mixte · lundi 19 mai 2025

Terminée

AYVENS a soumis 0,37 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

19 mai 2025, 10 h Hôtel Renaissance Paris La Défense, 60 cours Valmy, 92800 Puteaux

Questions écrites

13 mai Échéance passée

Date d'arrêté

15 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

28

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 28 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de 0,37 euro par action. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, plusieurs renouvellements ou ratifications de mandats, la fin du mandat de Deloitte & Associés, ainsi que les rapports et politiques de rémunération. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur le programme de rachat d'actions et sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations et réductions de capital. L'ordre du jour comprend aussi des modifications des statuts concernant l'objet social, les pouvoirs et le fonctionnement du Conseil d'administration et les assemblées générales. Enfin, l'assemblée doit donner les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et distribution d’un dividende

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions dites réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement de Madame Delphine GARCIN-MEUNIER en qualité d’Administrateur

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Benoît GRISONI en qualité d’Administrateur

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Xavier DURAND en qualité d’Administrateur

  8. 8
    Ordinaire

    Ratification de la cooptation de Madame Clara LEVY-BAROUCH en qualité d’Administrateur

  9. 9
    Ordinaire

    Fin de mandat de la société Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de Commerce

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Tim ALBERTSEN, Directeur Général, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur John SAFFRETT, Directeur Général Délégué, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Délégué en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration et des Administrateurs de la Société en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce

  15. 15
    Ordinaire

    Avis consultatif sur la rémunération versée en 2024 aux personnes régulées visées à l’article L. 511-71 du Code monétaire et financier

  16. 16
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 5% du capital social

  17. 17
    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital social par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre des programmes de rachat d’actions

  18. 18
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission d’actions ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite d’un montant nominal maximal de 600 millions d’euros, pour une durée de 26 mois

  19. 19
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission d’actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public autre que celles visées l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, dans la limite d'un montant nominal maximal de 120 millions d'euros, pour une durée de 26 mois

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission d’actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, dans la limite d'un montant nominal maximal de 120 millions d'euros, pour une durée de 26 mois

  21. 21
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale, pour une durée de 26 mois

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise dans la limite d'un montant nominal maximal de 600 millions d'euros, pour une durée de 26 mois

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission d’actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans la limite de 20% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature, pour une durée de 26 mois

  24. 24
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à des opérations d’augmentation de capital ou de cession d’actions réservées aux adhérents d’un Plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe, dans la limite de 0,3% du capital social, pour une durée de 26 mois

  25. 25
    Ordinaire

    Modification de l’article 2 (Objet) des statuts de la Société

  26. 26
    Ordinaire

    Modification de l’article 14 (Pouvoir du Conseil) des statuts de la Société

  27. 27
    Ordinaire

    Modifications des statuts pour tenir compte des changements introduits par la loi dite « Attractivité » (n°2024-537 du 13 juin 2024)

  28. 28
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

L'historique des séances

Ce que AYVENS a soumis au vote les années précédentes

2024 Assemblée générale mixte du 14 mai 2024 21 résolutions

L'Assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi qu'à affecter le résultat et à décider la distribution d'un dividende de 0,47 euro par action. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, le renouvellement et la ratification de mandats d'administrateurs, ainsi que la nomination de commissaires aux comptes et de commissaires aux comptes chargés de la mission de certification des informations en matière de durabilité. Plusieurs résolutions portent sur le rapport et les politiques de rémunération des mandataires sociaux ainsi que sur la rémunération versée aux personnes régulées. L'Assemblée est aussi appelée à autoriser un programme de rachat d'actions dans la limite de 5 % du capital social et à modifier les articles 3 et 16 des statuts. Enfin, elle doit donner les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et distribution d’un dividende

  4. 4

    Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions dites réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5

    Renouvellement de Madame Anik CHAUMARTIN en qualité d’Administrateur

  6. 6

    Renouvellement de Monsieur Christophe PERILLAT en qualité d’Administrateur

  7. 7

    Ratification de la cooptation de Madame Laura MATHER en qualité d’Administrateur

  8. 8

    Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

  9. 9

    Nomination de la société KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

  10. 10

    Mission de certification des informations en matière de durabilité - Nomination de la société KPMG en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  11. 11

    Mission de certification des informations en matière de durabilité - Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  12. 12

    Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de Commerce

  13. 13

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur Tim ALBERTSEN, Directeur Général, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce

  14. 14

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur John SAFFRETT, Directeur Général Délégué, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce

  15. 15

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Délégué en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce

  16. 16

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration et des Administrateurs de la Société en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce

  17. 17

    Avis consultatif sur la rémunération versée en 2023 aux personnes régulées visées à l’article L. 511-71 du Code monétaire et financier

  18. 18

    Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 5 % du capital social

  19. 19

    Modification de l’article 3 (dénomination) des statuts de la Société

  20. 20

    Modification de l’article 16 (fonctionnement du Conseil) des statuts de la Société

  21. 21

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.