Assemblée générale DANONE

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Elle se prononcera sur l'affectation du résultat, la fixation du dividende, le renouvellement de quatre mandats d'administrateurs et plusieurs éléments et politiques de rémunération. Elle sera également appelée à autoriser le Conseil d'Administration à acheter, conserver ou transférer des actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur différentes délégations d'émission, des opérations d'actionnariat salarié, des attributions d'actions, une réduction de capital par annulation d'actions et une modification des statuts. Enfin, l'Assemblée statuera sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende à 2,15 euros par action

4. 4

   Renouvellement du mandat d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE en qualité d’Administrateur

5. 5

   Renouvellement du mandat de Géraldine PICAUD en qualité d’Administratrice

6. 6

   Renouvellement du mandat de Susan ROBERTS en qualité d’Administratrice en application de l'article 15-II alinéa 2 des statuts

7. 7

   Renouvellement du mandat de Patrice LOUVET en qualité d’Administrateur

8. 8

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2024

9. 9

   Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Antoine de SAINT-AFFRIQUE, Directeur Général

10. 10

    Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Gilles SCHNEPP, Président du Conseil d’Administration

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs pour l’exercice 2025

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour l’exercice 2025

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2025

14. 14

    Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société

15. 15

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

16. 16

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

17. 17

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre

18. 18

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

19. 19

    Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

20. 20

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

21. 21

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières réservées aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise et/ou à des cessions de titres réservées, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

22. 22

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées à des catégories de bénéficiaires, constituées de salariés travaillant au sein de sociétés étrangères du groupe Danone, ou en situation de mobilité internationale, dans le cadre d’opérations d’actionnariat salarié

23. 23

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à des attributions d’actions de performance existantes ou à émettre de la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

24. 24

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à des attributions d’actions existantes ou à émettre de la Société non soumises à des conditions de performance, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

25. 25

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions

26. 26

    Modification de l’article 18-IV des statuts de la Société relatif au bureau du Conseil et à ses délibérations

27. 27

    Pouvoirs pour les formalités