Assemblée générale CARREFOUR

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024, l’affectation du résultat et un dividende de 1,15 euro par action, ainsi que plusieurs conventions et éléments relatifs à la rémunération et à la gouvernance. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement ou la ratification de mandats d’administrateurs et sur des autorisations relatives au rachat d’actions et à la réduction du capital. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des délégations de compétence ou de pouvoirs concernant des émissions de titres, des augmentations de capital, des apports en nature, un plan d’épargne d’entreprise et des attributions gratuites d’actions. Une résolution ordinaire finale concerne les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024

3. 3

   Affectation du résultat, fixation du dividende

4. 4

   Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Flavia Buarque de Almeida

6. 6

   Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Eduardo Rossi

7. 7

   Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Charles Edelstenne

8. 8

   Ratification de la cooptation de Madame Anne Browaeys en qualité d’Administratrice

9. 9

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alexandre Bompard, Président-Directeur Général, au titre de l’exercice 2024

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général due à raison de son mandat de Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2025

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs due à raison de leur mandat au titre de l’exercice 2025

13. 13

    Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

14. 14

    Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d’administration en vue de réduire le capital par annulation d’actions

15. 15

    Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

16. 16

    Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public autres que celles visées à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire ou financier ou à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société

17. 17

    Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

18. 18

    Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

19. 19

    Délégation de pouvoirs pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société

20. 20

    Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices

21. 21

    Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des adhérents à un Plan d’épargne d’entreprise

22. 22

    Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d’actions

23. 23

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités