Assemblée générale CARMILA

Carmila S.A. CARM.PA EPA: CARM France EUR Immobilier FR0010828137 PEA
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Assemblée générale mixte · mercredi 13 mai 2026

Terminée

CARMILA a soumis 1,36 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

13 mai 2026, 09 h One Point - 14 avenue d’Eylau, 75116 Paris

Questions écrites

6 mai Échéance passée

Date d'arrêté

6 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

16

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de réunion

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 16 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire statuera notamment sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que sur l’affectation du résultat et la fixation d’un dividende de 1,36 euro par action. Elle se prononcera également sur le renouvellement du mandat de Maria Garrido, la ratification de la cooptation de Sébastien Cayla et plusieurs résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires devront aussi voter sur les conventions réglementées et sur une autorisation de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent sur la réduction du capital par annulation d’actions autodétenues et sur l’attribution gratuite d’actions dans la limite de 1 % du capital social. Une dernière résolution ordinaire concerne les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025, fixation du dividende

  4. 4
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Maria Garrido

  5. 5
    Ordinaire

    Ratification de la cooptation de Monsieur Sébastien Cayla, en qualité d’Administrateur

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2026

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2026

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs au titre de l’exercice 2026

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  14. 14
    Ordinaire

    Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

  15. 15
    Ordinaire

    Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d’actions, dans la limite de 1 % du capital social

  16. 16
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.