Assemblée générale CATANA GROUP

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 août 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, le renouvellement d'un administrateur, les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que la nomination de commissaires aux comptes chargés de la certification des informations en matière de durabilité. Les actionnaires sont invités à voter sur le rachat d'actions par la société et sur le transfert de la cotation des titres d'Euronext Paris vers Euronext Growth. La partie extraordinaire porte notamment sur l'annulation d'actions rachetées, plusieurs délégations et autorisations d'émission de titres, l'augmentation de capital en rémunération d'apports en nature et des modifications statutaires. Des pouvoirs pour les formalités sont également soumis au vote.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2024 - approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de nouvelle convention de la nature de celles visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement de Monsieur Nicolas Martin en qualité d’administrateur

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération du président directeur général conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

7. 7

   Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué, conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

8. 8

   Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

9. 9

   Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 août 2024 conformément à l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce

10. 10

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2024 à Monsieur Aurélien Poncin, Président-Directeur général

11. 11

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2024 à Monsieur David Etien, Directeur Général Délégué

12. 12

    Nomination de TALENZ SOFIDEM LAVAL en qualité de commissaires aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

13. 13

    Nomination de BM&A en qualité de commissaires aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

14. 14

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

15. 15

    Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société d’Euronext Paris vers Euronext Growth et pouvoirs à donner au Conseil d’administration

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

17. 17

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription et délai de priorité facultatif par offre au public à l’exclusion d’offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

20. 20

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration a l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

21. 21

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

22. 22

    Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation

23. 23

    Modification de l’article 8 des statuts à l’effet de prévoir des seuils statutaires d’obligation de déclaration de franchissement de seuils

24. 24

    Modification de l’article 15 des statuts afin d’assouplir les modalités de participations aux réunions du Conseil d’administration par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance

25. 25

    Pouvoirs pour les formalités