Assemblée générale DERICHEBOURG

Derichebourg SA DBG.PA EPA: DBG France EUR Industrie FR0000053381 PEA
•
•

Assemblée générale mixte · jeudi 5 février 2026

Terminée

DERICHEBOURG a soumis 0,13 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

5 février 2026, 16 h Palais Brongniart, 16 Place de la Bourse, 75002 Paris

Questions écrites

30 janvier Échéance passée

Date d'arrêté

3 février Titres inscrits en compte

Résolutions

29

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 29 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2025, ainsi que sur l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également approuver les éléments et les politiques de rémunération des dirigeants et mandataires sociaux. L'ordre du jour comprend le renouvellement de quatre administrateurs, le renouvellement du mandat du co-Commissaire aux comptes titulaire et une autorisation de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des réductions de capital, plusieurs délégations d'émission de titres, les plafonds globaux d'augmentation de capital, la modification des statuts et les pouvoirs pour formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2025 et quitus aux administrateurs

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des conventions visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Daniel Derichebourg, Président du Conseil d’administration

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Abderrahmane El Aoufir, Directeur général

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Thomas Derichebourg, Directeur général délégué

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2025 mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de Commerce

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Daniel Derichebourg, Président du Conseil d’administration, pour l’exercice 2025/2026

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Abderrahmane El Aoufir, Directeur général, pour l’exercice 2025/2026

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Thomas Derichebourg, Directeur général délégué, pour l’exercice 2025/2026

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2025/2026

  13. 13
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Daniel Derichebourg

  14. 14
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Matthieu Pigasse

  15. 15
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. René Dangel

  16. 16
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Françoise Mahiou

  17. 17
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire de la société Denjean & Associés Audit

  18. 18
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  19. 19
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

  21. 21
    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 20 % de celui-ci

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social et/ou à des titres de créances, par une offre visée à l’article L. 411-2 I du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie dénommée d’investisseurs

  24. 24
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances destinés à rémunérer les titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société

  25. 25
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  26. 26
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 3 % du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de Plan(s) d’Epargne d’Entreprise du Groupe

  27. 27
    Ordinaire

    Fixation des plafonds globaux d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société au titre des délégations de compétence et de pouvoirs

  28. 28
    Ordinaire

    Modification des dispositions de l’article 14 des statuts relatives à la prise en compte de l’administrateur représentant les salariés pour l’application du premier alinéa de l’article L 225-18-1 du Code de commerce

  29. 29
    Ordinaire

    Pouvoirs en vue des formalités

L'historique des séances

Ce que DERICHEBOURG a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 29 janvier 2025 26 résolutions

L’assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024, ainsi que sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que sur les informations relatives à leur rémunération. Plusieurs résolutions concernent le renouvellement et la nomination de commissaires aux comptes, la certification des informations en matière de durabilité et l’autorisation d’opérer sur les actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital, différentes délégations relatives à des émissions de valeurs mobilières, l’augmentation du nombre de titres à émettre, la fixation de plafonds globaux et l’émission au profit des adhérents de plans d’épargne d’entreprise. La dernière résolution concerne les pouvoirs en vue des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2024 et quitus aux administrateurs

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2024

  4. 4

    Approbation des conventions visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président pour l’exercice 2024/2025

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général pour l’exercice 2024/2025

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué pour l’exercice 2024/2025

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2024/2025

  9. 9

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de Commerce

  10. 10

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à M. Daniel Derichebourg, Président du Conseil d’administration

  11. 11

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à M. Abderrahmane El Aoufir, Directeur général

  12. 12

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à M. Thomas Derichebourg, Directeur général délégué

  13. 13

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Catherine Claverie

  14. 14

    Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit

  15. 15

    Nomination de la société Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  17. 17

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

  18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, pour procéder à l’émission de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital social de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, pour procéder à l’émission de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital social de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  20. 20

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

  21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social et/ou à des titres de créances, par une offre visée à l’article L. 411-2 I du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  22. 22

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie dénommée d’investisseurs

  23. 23

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  24. 24

    Fixation des plafonds globaux d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société au titre des délégations de compétence et de pouvoirs

  25. 25

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 3 % du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de Plan(s) d’Epargne d’Entreprise du Groupe

  26. 26

    Pouvoirs en vue des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.