Assemblée générale VINCI

L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice 2024, ainsi qu'à statuer sur l'affectation du résultat et la distribution de dividendes. Elle doit également se prononcer sur plusieurs renouvellements et nominations d'administrateurs, sur la nomination et le renouvellement de commissaires aux comptes, ainsi que sur les politiques de rémunération et les éléments de rémunération du président-directeur général. La partie extraordinaire porte notamment sur la réduction du capital, différentes délégations et autorisations d'augmentation ou d'émission de titres, ainsi que sur des opérations réservées aux salariés et des attributions gratuites d'actions. L'assemblée doit enfin autoriser l'achat par la Société de ses propres actions et approuver les pouvoirs pour les formalités. Les actionnaires peuvent participer en personne, voter par correspondance ou donner procuration selon les modalités indiquées dans l'avis.

1. 1

   Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024

3. 3

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024

4. 4

   Affectation du résultat social de l’exercice 2024 et distribution de dividendes

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Yannick Assouad pour une durée de quatre années

6. 6

   Nomination de M. Pierre Anjolras en qualité d’administrateur pour une durée de quatre années

7. 7

   Nomination de Mme Karla Bertocco Trindade en qualité d’administratrice pour une durée de quatre années

8. 8

   Nomination de Mme María Victoria Zingoni en qualité d’administratrice pour une durée de quatre années

9. 9

   Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices

10. 10

    Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices

11. 11

    Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité pour une durée de six exercices

12. 12

    Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération applicable au président-directeur général pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’à la dissociation des fonctions

15. 15

    Approbation de la politique de rémunération applicable au président du Conseil d’administration à compter de la dissociation des fonctions

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général à compter de sa nomination

17. 17

    Approbation du rapport sur les rémunérations

18. 18

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Xavier Huillard, président-directeur général

19. 19

    Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes

20. 20

    Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions VINCI détenues par la Société

21. 21

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission

22. 22

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre – avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires – toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales

23. 23

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d’une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

24. 24

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d’une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

25. 25

    Autorisation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires

26. 26

    Délégation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières consentis à la Société

27. 27

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription

28. 28

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations du capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d’un plan d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription

29. 29

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés

30. 30

    Pouvoirs pour les formalités