Assemblée générale SARTORIUS STED BIO

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à se prononcer sur deux modifications des statuts de la Société. La partie ordinaire porte notamment sur l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat et les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. Elle doit également statuer sur le renouvellement et la nomination d’administrateurs ainsi que sur l’autorisation d’intervenir sur les propres actions de la Société. La partie extraordinaire concerne plusieurs délégations financières, l’attribution gratuite d’actions et la réduction du capital social.

1. 1

   Modification de l’article 15.3 des statuts de la Société

2. 2

   Modification de l’article 17.5 des statuts de la Société

3. 3

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs

4. 4

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

5. 5

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant maximal de la rémunération annuelle globale à allouer au Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

7. 7

   Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au président du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

9. 9

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération du président du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

12. 12

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Joachim Kreuzburg

13. 13

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur René Fáber

14. 14

    Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Pascale Boissel

15. 15

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Lothar Kappich

16. 16

    Nomination de Monsieur Christopher Nowers en qualité d’administrateur

17. 17

    Nomination de Madame Cécile Dussart en qualité d’administratrice

18. 18

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions

19. 19

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

20. 20

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

21. 21

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

22. 22

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions, avec suppression du droit préférentiel des actionnaires, au profit de bénéficiaires nommément désignés

23. 23

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

24. 24

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société en rémunération d’apports en nature portant sur des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

25. 25

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise

26. 26

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de plans d’épargne

27. 27

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou nouvelles, au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 10 % du capital

28. 28

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce