Assemblée générale EURASIA FONC INV

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que les conventions réglementées et l’affectation du résultat. Elle doit également statuer sur le quitus aux administrateurs, la nomination de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux administrateurs indépendants, ainsi que sur les politiques et éléments de rémunération. Les actionnaires sont aussi invités à autoriser le rachat par la Société de ses propres actions. Enfin, l’assemblée générale extraordinaire doit modifier l’article 20 des statuts afin de permettre la participation des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication, et se prononcer sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 et approbation des charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

4. 4

   Affectation du résultat

5. 5

   Quitus aux administrateurs

6. 6

   Nomination d’un Co commissaire aux comptes Titulaire

7. 7

   Nomination d’un second Co commissaire aux comptes Titulaire

8. 8

   Nomination d’un Administrateur indépendant

9. 9

   Nomination d’un administrateur indépendant

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

11. 11

    Approbation des informations relatives à la rémunération des administrateurs en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

12. 12

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à M. WANG Hsueh Sheng, Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce

14. 14

    Modification de l’article 20 des statuts pour permettre aux actionnaires d’assister aux assemblées de manière dématérialisée

15. 15

    Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale mixte est appelée à examiner les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ainsi que les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Elle doit se prononcer sur les conventions réglementées, l'affectation du résultat, le quitus aux administrateurs, la nomination d'un commissaire aux comptes et de deux administrateurs indépendants. Sont également soumis au vote la politique et les informations relatives à la rémunération, les éléments de rémunération du Président du Conseil d'administration et une autorisation de rachat d'actions. L'assemblée doit enfin examiner une modification de l'article 20 des statuts et donner des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Présentation par le Conseil d’Administration du rapport de gestion sur la Société et son groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Présentation par le Conseil du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques

3. 3

   Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques et sur les conventions règlementées visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce

4. 4

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

5. 5

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

6. 6

   Approbation des Conventions visées à articles L. 225-38 du Code de Commerce et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes

7. 7

   Affectation du résultat

8. 8

   Quitus aux administrateurs

9. 9

   Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire en remplacement d’un Commissaire aux comptes démissionnaire

10. 10

    Nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

12. 12

    Approbation des informations relatives à la rémunération des administrateurs en application de l’article L. 2210-9 du Code de commerce

13. 13

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à M. WANG Hsueh Sheng, Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce

15. 15

    Modification de l’article 20 des statuts pour permettre aux actionnaires d’assister aux assemblées de manière dématérialisée

16. 16

    Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités

L'assemblée est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les conventions réglementées et l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur le quitus aux administrateurs, la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et de deux administrateurs indépendants. Sont soumis au vote la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, les informations relatives à la rémunération des administrateurs et la rémunération du Président au titre de l'exercice 2023. L'assemblée doit aussi autoriser un programme de rachat d'actions par la Société. Enfin, elle est appelée à modifier l'article 20 des statuts afin de permettre la participation des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication, puis à conférer des pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 et approbation des charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

4. 4

   Affectation du résultat

5. 5

   Quitus aux administrateurs

6. 6

   Nomination d’un Co commissaire aux comptes Titulaire

7. 7

   Nomination d’un Administrateur indépendant

8. 8

   Nomination d’un administrateur indépendant

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

10. 10

    Approbation des informations relatives à la rémunération des administrateurs en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

11. 11

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à M. WANG Hsueh Sheng, Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce

12. 12

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce

13. 13

    Modification de l’article 20 des statuts pour permettre aux actionnaires d’assister aux assemblées de manière dématérialisée

14. 14

    Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités