Assemblée générale TOUR EIFFEL

L’assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur plusieurs renouvellements de mandats, les politiques et éléments de rémunération des dirigeants et administrateurs, la nomination d’un commissaire aux comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité et une autorisation d’opérer sur les actions de la Société. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à voter sur plusieurs délégations relatives à des émissions de titres, à l’augmentation du capital, aux apports en nature et à l’épargne d’entreprise. Elle doit enfin se prononcer sur la réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues et sur les pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce – constat de l’absence d’une convention nouvelle

5. 5

   Renouvellement du mandat de SMABTP en qualité d’administrateur de la Société

6. 6

   Renouvellement du mandat de SMA SA en qualité d’administrateur de la Société

7. 7

   Renouvellement du mandat de Madame Bibiane de Cazenove en qualité d’administratrice de la Société

8. 8

   Renouvellement du mandat de La Mutuelle Générale en qualité d’administrateur de la Société

9. 9

   Renouvellement du mandat de Monsieur Maxence Hecquard en qualité de censeur de la Société

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration et des administrateurs pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2025

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération de la Directrice Générale pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2025

12. 12

    Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

13. 13

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Bernasconi, Président du Conseil jusqu’au 15 mai 2024

14. 14

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bruno Cavagné, Président du Conseil depuis le 15 mai 2024

15. 15

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Christel Zordan, Directrice Générale

16. 16

    Nomination de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

17. 17

    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d’opérer sur les actions de la Société

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance, ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance, ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange

20. 20

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance, ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

22. 22

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

23. 23

    Délégation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance, ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 20 % immédiatement ou à terme, à une quotité du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

24. 24

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance, ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

25. 25

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

26. 26

    Pouvoirs pour formalités