Assemblée générale ELIOR GROUP

Les 27 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2025 ainsi que l'affectation du résultat et la distribution de primes. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les informations et politiques de rémunération, plusieurs mandats d'administrateurs et de commissaires aux comptes, ainsi que sur un programme de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur diverses délégations d'émission et d'augmentation du capital, l'annulation d'actions propres, l'attribution gratuite d'actions et des modifications statutaires. Une résolution ordinaire concerne enfin les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice et distribution de primes

4. 4

   Ordinaire

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions

5. 5

   Ordinaire

   Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux - say on pay ex post global

6. 6

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Daniel Derichebourg, Président Directeur Général – say on pay ex post individuel

7. 7

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social – say on pay ex ante

8. 8

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération des administrateurs – say on pay ex ante

9. 9

   Ordinaire

   Renouvellement de Deloitte & Associés, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire

10. 10

    Ordinaire

    Non-renouvellement et non-remplacement de la société BEAS aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant

11. 11

    Ordinaire

    Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

12. 12

    Ordinaire

    Renouvellement de la société Derichebourg SA, en qualité d’administrateur

13. 13

    Ordinaire

    Ratification de la nomination de Madame Claire Dumas en qualité d’administratrice indépendante en remplacement du Fonds Stratégique de Participations, démissionnaire

14. 14

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Madame Claire Dumas en qualité d’administratrice indépendante

15. 15

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

17. 17

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

19. 19

    Ordinaire

    Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital consentis à la Société en dehors d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes et/ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, suspension en période d’offre publique

22. 22

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

23. 23

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de conservation

24. 24

    Ordinaire

    Modification de l’article 16.2 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration et le recours à la consultation écrite des administrateurs et de l’article 16.4 concernant les comités du Conseil

25. 25

    Ordinaire

    Modification de l’alinéa 3 de l’article 20.3 des statuts concernant le recours à un moyen de télécommunication en matière d’assemblée d’actionnaires

26. 26

    Ordinaire

    Mise en harmonie de l’article 21 des statuts avec la législation en vigueur

27. 27

    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités