Assemblée générale UNION TECH.INFOR.

L'assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur la révocation du mandat d'administrateur de Monsieur Freddy GIMENEZ. Elle doit également se prononcer sur la désignation de Monsieur Romain AUMARD et de Monsieur Jean-Christophe BERNARD en qualité d'administrateurs. Les deux nominations sont prévues pour une durée de trois années, selon les modalités précisées dans les projets de résolutions. Une résolution porte enfin sur les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités légales.

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   Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Freddy GIMENEZ

2. 2

   Désignation de Monsieur Romain AUMARD en qualité d’administrateur

3. 3

   Désignation de Monsieur Jean-Christophe BERNARD en qualité d’administrateur

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   Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L’Assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, les conventions réglementées et l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur l’autorisation d’intervention de la Société sur ses propres actions et sur plusieurs éléments de la rémunération des mandataires sociaux. Elle prendra acte de la démission de Monsieur Romain AUMARD et de Madame Jacqueline FOUET épouse AUMARD de leurs mandats d’administrateur. L’Assemblée générale extraordinaire doit statuer sur une réduction de capital motivée par les pertes et sur deux délégations de compétence relatives à des augmentations de capital. Elle doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

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   Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, après lecture du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux comptes

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   Approbation sur rapport spécial des Commissaires aux comptes des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de Commerce

3. 3

   Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, après lecture du rapport de gestion du groupe du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes

4. 4

   Affectation du résultat

5. 5

   Autorisation de la Société à intervenir sur le marché de ses propres actions

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

7. 7

   Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux versées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribuées au titre du même exercice, mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

8. 8

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Freddy GIMENEZ, au titre de son mandat de Directeur Général

9. 9

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Romain AUMARD, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué

10. 10

    Prise d’acte de la démission de Monsieur Romain AUMARD et de Madame Jacqueline FOUET épouse AUMARD de leur mandat respectif d’administrateur de la Société au 22 janvier 2025

11. 11

    Réduction de capital motivée par les pertes à hauteur de 4.042.887,64 euros par voie de diminution de la valeur nominale des actions de la Société de 0,20 à 0,01 euro

12. 12

    Délégation de compétence accordée au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social d’un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par émission d’un nombre maximum de 150.000.000 d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

13. 13

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservées aux adhérents à un plan d’épargne entreprise ou de groupe

14. 14

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales