Assemblée générale GUILLEMOT

L’assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur les éléments et la politique de rémunération des mandataires sociaux, sur une autorisation d’opérer sur les actions de la société et sur les formalités de l’assemblée générale ordinaire. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, aux augmentations et réductions de capital, à l’actionnariat salarié, aux attributions gratuites d’actions et aux options de souscription d’actions. L’ordre du jour comprend enfin la fixation du plafond global des augmentations de capital et les formalités de l’assemblée générale extraordinaire.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Affectation du résultat social de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce

5. 5

   Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général

6. 6

   Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué

7. 7

   Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué

8. 8

   Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué

9. 9

   Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué

10. 10

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément au II de l’article L.22-10-8 du code de commerce

12. 12

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société

13. 13

    Accomplissement des formalités légales consécutives à l’assemblée générale ordinaire

14. 14

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription

15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’offre(s) au public autre que celles visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier

16. 16

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’offre(s) visée(s) au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier

17. 17

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

18. 18

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions susceptibles d’être décidées en application des quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolution, en cas de demande excédentaire

19. 19

    Délégation de pouvoir à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

20. 20

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe

21. 21

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de la société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées

22. 22

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées

23. 23

    Fixation du plafond global des augmentations de capital

24. 24

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions de la société

25. 25

    Accomplissement des formalités légales consécutives à l’assemblée générale extraordinaire