Assemblée générale HIGH CO

L’assemblée générale ordinaire doit approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, affecter le résultat et fixer le dividende, ainsi que statuer sur une convention réglementée. Elle doit également approuver les politiques de rémunération, les informations relatives aux rémunérations et les éléments de rémunération de trois dirigeants. Sont aussi soumis au vote la nomination de PricewaterhouseCoopers Audit comme commissaire aux comptes titulaire et le renouvellement du mandat de Mme Nathalie Biderman au Conseil de surveillance, ainsi qu’une autorisation de rachat d’actions. L’assemblée générale extraordinaire doit autoriser l’annulation d’actions propres, plusieurs opérations d’augmentation de capital et l’attribution gratuite d’actions. Elle doit enfin modifier les articles 22 et 41 des statuts et donner des pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation d'une convention nouvelle

5. 5

   Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de surveillance

7. 7

   Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire

9. 9

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile Collina-Hue, membre du Directoire et Directrice Générale

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard Caillat, Président du Conseil de surveillance

11. 11

    Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit, en remplacement d’Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes

12. 12

    Renouvellement du mandat de Mme Nathalie Biderman, en qualité de membre du Conseil de surveillance

13. 13

    Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

14. 14

    Autorisation à donner au Directoire en vue d’annuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

15. 15

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

16. 16

    Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres en capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

17. 17

    Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux

18. 18

    Modification de l’article 22 des statuts afin d’assouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil de surveillance par voie de consultation écrite ou par un moyen de télécommunication

19. 19

    Modification du deuxième alinéa de l’article 41 des statuts concernant la procédure à suivre en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

20. 20

    Pouvoir pour les formalités

L’Assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que sur l’affectation du résultat et le dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les politiques de rémunération et les éléments de rémunération de plusieurs dirigeants et membres du Conseil de Surveillance. Le renouvellement des mandats de Richard Caillat et de Cyril Tramon est soumis au vote, ainsi qu’une autorisation de rachat d’actions et une autorisation d’annulation des actions propres. Plusieurs délégations et autorisations financières relatives aux émissions de titres, à l’augmentation de capital et à l’épargne salariale sont proposées. L’ordre du jour comprend enfin une résolution relative aux plafonds globaux des délégations et une résolution sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice 2023 et fixation du dividende

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l’absence de convention nouvelle

5. 5

   Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance

7. 7

   Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire

9. 9

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile Collina-Hue, membre du Directoire et Directrice Générale

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard Caillat, Président du Conseil de Surveillance

11. 11

    Renouvellement du mandat de M. Richard Caillat, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

12. 12

    Renouvellement du mandat de M. Cyril Tramon, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

13. 13

    Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique

14. 14

    Autorisation à donner au Directoire en vue d’annuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

15. 15

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits

16. 16

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription délai de priorité obligatoire par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, délai de priorité obligatoire, suspension en période d’offre publique

17. 17

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

18. 18

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions décidées en application des 15ème à 17ème résolutions de la présente assemblée générale

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital

20. 20

    Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 16ème, 17ème et 19ème résolutions de la présente assemblée ainsi qu’à la 19ème résolution de l’assemblée générale du 15 mai 2023

21. 21

    Pouvoirs pour les formalités