Assemblée générale INFOTEL

Infotel SA INF.PA EPA: INF France EUR Technologies FR0000071797 PEA PEA-PME
•
•

Assemblée générale mixte · mercredi 27 mai 2026

Terminée

INFOTEL a soumis 2,00 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

27 mai 2026, 14 h Le Valmy – 4/16 avenue Léon Gaumont, 75020 Paris

Questions écrites

20 mai Échéance passée

Date d'arrêté

20 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

14

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 14 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée générale mixte est appelée à statuer sur quatorze résolutions, dont douze à caractère ordinaire et deux à caractère extraordinaire. Elle doit notamment approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que décider l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende de deux euros par action. Les actionnaires sont également appelés à se prononcer sur les conventions réglementées, la rémunération des mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que sur le rachat par la Société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent sur l’annulation des actions rachetées et les pouvoirs pour l’exécution des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

  4. 4
    Ordinaire

    Quitus au Conseil d'administration

  5. 5
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des informations visées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce

  8. 8
    Ordinaire

    Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à M. Bernard LAFFORET, Président-Directeur général

  9. 9
    Ordinaire

    Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à M. Michel KOUTCHOUK, Administrateur et Directeur général délégué

  10. 10
    Ordinaire

    Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à M. Éric FABRETTI, Directeur général délégué

  11. 11
    Ordinaire

    Fixation du montant global de la rémunération annuelle des administrateurs pour l’exercice en cours

  12. 12
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions

  13. 13
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société

  14. 14
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l'exécution des formalités

L'historique des séances

Ce que INFOTEL a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 27 mai 2025 23 résolutions

L’Assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les conventions réglementées et la politique de rémunération des mandataires sociaux. Elle doit également se prononcer sur l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende de deux Euros par action, les éléments de rémunération de plusieurs dirigeants, la rémunération globale des administrateurs et le renouvellement d’un mandat d’administrateur. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur le rachat et l’annulation d’actions, diverses délégations d’émission de valeurs mobilières, une augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE, l’attribution d’actions gratuites et la mise en harmonie des statuts avec la Loi Attractivité. Une résolution est enfin consacrée aux pouvoirs pour l’exécution des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

  3. 3

    Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.

  4. 4

    Quitus au Conseil d'administration.

  5. 5

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende.

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux.

  7. 7

    Approbation des informations visées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce.

  8. 8

    Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024 à M. Bernard LAFFORET, Président-Directeur général.

  9. 9

    Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024 à M. Michel KOUTCHOUK, Administrateur et Directeur général délégué.

  10. 10

    Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024 à M. Éric FABRETTI, Directeur général délégué.

  11. 11

    Fixation du montant global de la rémunération annuelle des administrateurs pour l’exercice en cours.

  12. 12

    Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Anne ANDRÉ.

  13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions.

  14. 14

    Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société.

  15. 15

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital.

  16. 16

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

  17. 17

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

  18. 18

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions mentionnées aux deux points précédents dans le cadre d’options sur allocation.

  19. 19

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à une quotité du capital social de la société ou à l’attribution de titres de créance en rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la société ou d’apports en nature à la société de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

  20. 20

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

  21. 21

    Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue d'attribuer des actions gratuites à émettre ou existantes de la Société à certains salariés de la Société.

  22. 22

    Mise en harmonie des statuts avec la Loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « Loi Attractivité ».

  23. 23

    Pouvoirs pour l'exécution des formalités.

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.