Assemblée générale KLEPIERRE

L’assemblée soumet au vote les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat, la fixation du dividende et le rapport sur les conventions réglementées. Les actionnaires sont également appelés à renouveler le mandat de Béatrice de Clermont-Tonnerre et à ratifier la nomination provisoire de Nadine Glicenstein au Conseil de surveillance. Les votes portent aussi sur les rémunérations des mandataires sociaux au titre de 2024 et sur les politiques de rémunération pour 2025. Plusieurs autorisations et délégations concernent le rachat et l’annulation d’actions, les émissions de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription, les augmentations de capital et les attributions gratuites d’actions. Enfin, des modifications statutaires concernent le fonctionnement du Conseil de surveillance, la date d’inscription en compte permettant de participer à l’assemblée et l’utilisation de moyens de télécommunication lors des assemblées générales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement

4. 4

   Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre en qualité de membre du Conseil de surveillance

6. 6

   Ratification de la nomination provisoire de Madame Nadine Glicenstein en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Madame Catherine Simoni, démissionnaire

7. 7

   Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur David Simon, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance

9. 9

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Jean-Marc Jestin, en sa qualité de Président du Directoire

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Stéphane Tortajada, en sa qualité de membre du Directoire

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération 2025 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération 2025 du Président du Directoire

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération 2025 des membres du Directoire, autres que le Président

14. 14

    Autorisation en vue de l’achat par la Société de ses propres actions d’une durée de 18 mois non utilisable en période d’offre publique

15. 15

    Autorisation à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

16. 16

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance

17. 17

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public autre que celles mentionnées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par placement privé visé à l’article L. 411–2 1° du Code monétaire et financier

19. 19

    Délégation de compétence à donner pour une durée de 26 mois au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

20. 20

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital

21. 21

    Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

22. 22

    Limitation globale des autorisations d’émissions d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital

23. 23

    Autorisation à donner au Directoire pour une durée de 38 mois à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de la Société, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actionnaires

24. 24

    Modification de l’article 14 des statuts concernant la possibilité pour les membres du Conseil de surveillance de voter par correspondance et l’utilisation d’un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de la loi Attractivité du 13 juin 2024

25. 25

    Modification de l’article 15 des statuts concernant le recours à la consultation écrite conformément aux dispositions de la loi Attractivité du 13 juin 2024

26. 26

    Modification du 1er alinéa de l’article 27 des statuts afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce sur la record date

27. 27

    Modification du 8e alinéa et suppression du 10e alinéa de l’article 27 des statuts concernant l’utilisation de moyens de télécommunication dans le cadre des assemblées générales conformément aux dispositions de la loi Attractivité du 13 juin 2024

28. 28

    Pouvoirs pour formalités