Assemblée générale LNA SANTE

Les 32 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2025, ainsi que les conventions réglementées et l'affectation des résultats. Elle doit également se prononcer sur plusieurs renouvellements de mandats, la rémunération des membres du Conseil d'administration et les éléments ainsi que les politiques de rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires sont appelés à autoriser le rachat d'actions et à accorder diverses délégations et autorisations au Conseil d'administration concernant notamment les augmentations et réductions de capital, les options et les actions gratuites. L'Assemblée doit aussi approuver la modification de l'article 20 des statuts relative à la convocation des actionnaires par voie électronique. Enfin, elle est appelée à fixer le montant global des délégations consenties au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social et à donner des pouvoirs.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation des résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2025

4. 4

   Ordinaire

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Anne-Marie ARMANTERAS

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Censeur de la société BNP Paribas Développement

7. 7

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Censeur de la société SMA BTP

8. 8

   Ordinaire

   Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d’administration

9. 9

   Ordinaire

   Approbation des informations relatives à la rémunération 2025 des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

10. 10

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Jean-Paul SIRET, Président du Conseil d’administration

11. 11

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Willy SIRET, Directeur Général

12. 12

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Damien BILLARD, Directeur Général Délégué

13. 13

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2026 du Président du Conseil d’administration

14. 14

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2026 du Directeur Général

15. 15

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2026 du Directeur Général Délégué

16. 16

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2026

17. 17

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

18. 18

    Ordinaire

    Délégation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions, dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal global de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) euros

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), dans la limite d’un montant nominal global de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) euros

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des délégations de compétence objet des dix-neuvième, vingtième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital dans la limite de vingt pour cent (20 %) en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange

24. 24

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

26. 26

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite d’un montant nominal global de deux millions cinq cent mille (2 500 000) euros ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des catégories de personnes suivantes : toutes personnes physiques ou morales (en ce compris toutes sociétés), trusts et fonds d’investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel, ou ayant investi au moins un million d’euros au cours des trente-six (36) derniers mois, dans le secteur de la santé et/ou médico-social, ainsi que toutes caisses de retraite et compagnies d’assurance

27. 27

    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison de l’exercice d’options de souscription

28. 28

    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration de procéder à l’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d’actions

29. 29

    Ordinaire

    Délégation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, dont la souscription serait réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail

30. 30

    Ordinaire

    Fixation du montant global des délégations consenties au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social

31. 31

    Ordinaire

    Modification de l’article 20 des statuts pour permettre la convocation des actionnaires aux Assemblées par voie électronique

32. 32

    Ordinaire

    Pouvoirs à donner