Assemblée générale LECTRA

Lectra SA LSS.PA EPA: LSS France EUR Technologies FR0000065484 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · mercredi 29 avril 2026

Terminée

LECTRA a soumis 0,35 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

29 avril 2026, 09 h InterContinental Paris Champs-Elysées Etoile, 64 avenue Marceau, 75008 Paris

Questions écrites

23 avril Échéance passée

Date d'arrêté

22 avril Titres inscrits en compte

Résolutions

20

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 20 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée générale ordinaire se prononcera notamment sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende de 0,35 € par action. Elle sera également appelée à approuver les informations et politiques de rémunération, à renouveler et nommer des administrateurs et à fixer la rémunération annuelle globale des administrateurs. Elle devra décider de la nomination de deux cabinets en qualité de commissaires aux comptes, ainsi que d’une autorisation de rachat d’actions. L’Assemblée générale extraordinaire statuera sur l’attribution d’options, une augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise, la réduction du capital par annulation d’actions et la ratification de la modification de l’article 20 des statuts. Une résolution finale porte sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Quitus aux Administrateurs

  4. 4
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Hélène Viot-Poirier

  8. 8
    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Christophe Gégout en tant qu’Administrateur

  9. 9
    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Fiorangelo Salvatorelli en tant qu’Administrateur

  10. 10
    Ordinaire

    Fixation du montant annuel global de la rémunération des Administrateurs

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2026

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2026

  13. 13
    Ordinaire

    Nomination du cabinet Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations comptables et financières

  14. 14
    Ordinaire

    Nomination du cabinet Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

  15. 15
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  16. 16
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer des options de souscription ou d’achat d’actions

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder à une augmentation du capital réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, en application de l’article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce

  18. 18
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions

  19. 19
    Ordinaire

    Ratification de la modification de l’article 20 des Statuts « Représentation et admission aux Assemblées »

  20. 20
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

L'historique des séances

Ce que LECTRA a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 25 avril 2025 14 résolutions

L'Assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le quitus aux Administrateurs et l'affectation du résultat avec fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur les informations et politiques de rémunération, le renouvellement d'une Administratrice et la nomination d'un Commissaire aux comptes. Une autorisation d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité est soumise à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire. Les résolutions extraordinaires portent sur la suppression des droits de vote double et sur la modification de dispositions des Statuts relatives à la consultation écrite du Conseil d'administration. Un point d'information sans vote est consacré à la présentation de la stratégie climat, et une résolution concerne les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Quitus aux Administrateurs

  4. 4

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende

  5. 5

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  6. 6

    Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général

  7. 7

    Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Céline Abecassis-Moedas

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2025

  9. 9

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2025

  10. 10

    Nomination du cabinet Ernst & Young et Autres comme Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations comptables et financières

  11. 11

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité

  12. 12

    Suppression des droits de vote double et modification corrélative des articles 6 et 21 des Statuts (sous réserve de l’approbation par l’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions à droits de vote double)

  13. 13

    Modification des dispositions de l’article 14, paragraphe I des Statuts relatives à la prise de décision par consultation écrite du Conseil d’administration

  14. 14

    Pouvoirs pour formalités

2024 Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2024 14 résolutions

L'Assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, à donner quitus aux Administrateurs et à statuer sur l'affectation du résultat, dont la distribution d'un dividende de 0,36 € par action. Elle doit également se prononcer sur les informations et les éléments de rémunération des mandataires sociaux ainsi que sur les politiques de rémunération du Président-Directeur général et des Administrateurs. Les actionnaires sont invités à voter sur le renouvellement des mandats de Daniel Harari et de Nathalie Rossiensky, la nomination de Jérôme Viala comme Administrateur et la nomination de PricewaterhouseCoopers Audit pour la certification des informations en matière de durabilité. L'ordre du jour comprend aussi une autorisation d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité et une résolution relative aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Quitus aux Administrateurs

  4. 4

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende

  5. 5

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  6. 6

    Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général

  7. 7

    Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Daniel Harari

  8. 8

    Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Nathalie Rossiensky

  9. 9

    Nomination de Monsieur Jérôme Viala en tant qu’Administrateur

  10. 10

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2024

  11. 11

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2024

  12. 12

    Nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

  13. 13

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité

  14. 14

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.