Assemblée générale MAUREL ET PROM

Etablissements Maurel & Prom S.A. MAU.PA EPA: MAU France EUR Energie FR0000051070 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · mardi 19 mai 2026

Terminée

MAUREL ET PROM a soumis 0,38 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

19 mai 2026, 10 h Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers 9bis Av. d'Iéna, 75116 Paris, France

Questions écrites

12 mai Échéance passée

Date d'arrêté

12 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

22

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 22 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit se prononcer sur la ratification de cooptations d’administrateurs, le renouvellement de mandats d’administratrices et le renouvellement des mandats de KPMG SA et d’Askil Audit Paris comme commissaires aux comptes titulaires. Les actionnaires sont également invités à approuver les informations et les éléments de rémunération des mandataires sociaux pour 2025, ainsi que les politiques de rémunération des administrateurs, du censeur, du Président du Conseil d’administration et du Directeur Général. Une autorisation d’opérer sur les actions de la Société, non utilisable en période d’offre publique, est soumise au vote. L’avis rectifie la résolution relative à l’article 22 des statuts, qui propose de porter de soixante-dix à soixante-quinze ans la limite d’âge du directeur général, et l’ordre du jour prévoit également les pouvoirs nécessaires aux formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Ratification de la cooptation de Monsieur Wisnu Medan Santoso en qualité d’administrateur

  6. 6
    Ordinaire

    Ratification de la cooptation de Monsieur Eri Shidartha en qualité d'administrateur

  7. 7
    Ordinaire

    Ratification de la cooptation de Monsieur Syamsu Yudha en qualité d'administrateur

  8. 8
    Ordinaire

    Ratification de la cooptation de Madame Dian Andyasuri en qualité d'administrateur

  9. 9
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Madame Caroline Catoire en qualité d'administrateur

  10. 10
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Madame Nathalie Delapalme en qualité d'administrateur

  11. 11
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA

  12. 12
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Askil Audit Paris

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 aux mandataires sociaux

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Jaffee Suardin, Président du Conseil d'administration du 1er janvier au 12 septembre 2025

  15. 15
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Wisnu Medan Santoso, Président du Conseil d'administration du 12 septembre au 31 décembre 2025

  16. 16
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Olivier de Langavant, Directeur Général

  17. 17
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs et au censeur

  18. 18
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration

  19. 19
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

  20. 20
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, non-utilisable en période d'offre publique

  21. 21
    Ordinaire

    Modification de l’article 22 des statuts de la Société relative à la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de directeur général

  22. 22
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

L'historique des séances

Ce que MAUREL ET PROM a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 27 mai 2025 30 résolutions

L’assemblée soumet au vote l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Les actionnaires sont également appelés à ratifier des cooptations et à renouveler des mandats d’administrateurs, ainsi qu’à approuver les rémunérations des mandataires sociaux et les politiques de rémunération. Une autorisation d’opérer sur les actions de la Société et plusieurs délégations d’émission de titres ou d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, sont proposées, sans possibilité d’utilisation en période d’offre publique. Les autres propositions portent sur les attributions gratuites d’actions, les émissions réservées aux adhérents au plan d’épargne entreprise et la réduction du capital par annulation d’actions autodétenues. Enfin, l’assemblée doit se prononcer sur la modification de l’article 16 des statuts relative aux convocations et aux délibérations du Conseil d’administration et sur les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Ratification de la cooptation de Monsieur Awang Lazuardi en qualité d'administrateur

  6. 6

    Ratification de la cooptation de Monsieur Bagus Rahadiansyah en qualité d'administrateur

  7. 7

    Ratification de la cooptation de Monsieur Jaffee Suardin en qualité d'administrateur

  8. 8

    Renouvellement du mandat de Monsieur Marc Blaizot en qualité d'administrateur

  9. 9

    Renouvellement du mandat de Monsieur Bagus Rahadiansyah en qualité d'administrateur

  10. 10

    Renouvellement du mandat de Monsieur Jaffee Suardin en qualité d'administrateur

  11. 11

    Approbation des informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 aux mandataires sociaux

  12. 12

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur John Anis, Président du Conseil d'administration du 1er janvier au 17 juillet 2024

  13. 13

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Jaffee Suardin, Président du Conseil d'administration du 17 juillet au 31 décembre 2024

  14. 14

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Olivier de Langavant, Directeur Général

  15. 15

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

  16. 16

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration

  17. 17

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

  18. 18

    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, non-utilisable en période d'offre publique

  19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, non-utilisable en période d'offre publique

  20. 20

    Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l'une de ses filiales par voie d'offres au public (autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, non-utilisable en période d'offre publique

  21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l'une de ses filiales par voie d’offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, non-utilisable en période d'offre publique

  22. 22

    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, non-utilisable en période d'offre publique

  23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, non-utilisable en période d'offre publique

  24. 24

    Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, non-utilisable en période d'offre publique

  25. 25

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, non-utilisable en période d'offre publique

  26. 26

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  27. 27

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital réservées aux adhérents au plan d'épargne entreprise de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  28. 28

    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues

  29. 29

    Modification de l’article 16 des statuts de la Société relative aux convocations et aux délibérations du Conseil d’administration

  30. 30

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.