Assemblée générale CONSTRUCTEURS BOIS

Les Constructeurs du Bois S.A. MLLCB.PA EPA: MLLCB France EUR Immobilier FR00140007I9
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Assemblée générale ordinaire · mardi 30 juin 2026

Terminée

CONSTRUCTEURS BOIS a réuni ses actionnaires le 30 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

30 juin 2026, 11 h 9 allée des chênes, 88000 EPINAL

Questions écrites

24 juin Échéance passée

Date d'arrêté

26 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

8

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 8 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, les charges non déductibles et la gestion des administrateurs. Elle doit également décider de l’affectation du résultat, approuver les conventions réglementées et constater qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents. Les actionnaires se prononceront sur le renouvellement de mandats d’administrateurs et sur la fin du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, avec une nomination ultérieure. Enfin, l’Assemblée statuera sur les éléments de rémunération du Président Directeur Général, les informations relatives aux mandataires sociaux et la politique de rémunération des administrateurs.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

  4. 4
    Ordinaire

    Renouvellement des mandats d’administrateurs

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur François DUCHAINE, Président Directeur Général de la Société, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – vote ex post

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives aux mandataires sociaux de la Société – vote ex post

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération concernant les administrateurs de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026 – vote ex ante

L'historique des séances

Ce que CONSTRUCTEURS BOIS a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2025 7 résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les charges non déductibles et l'affectation du résultat. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées ainsi que sur les éléments de rémunération et les informations relatives aux mandataires sociaux. Les actionnaires voteront sur les politiques de rémunération du Président Directeur Général et des administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025. L'avis indique qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents et qu'aucune rémunération ne sera versée à certains mandataires sociaux au titre des exercices concernés.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagement réglementés

  4. 4

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur François DUCHAINE, Président Directeur Général de la Société, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – vote ex post

  5. 5

    Approbation des informations relatives aux mandataires sociaux de la Société – vote ex post

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération concernant le Président Directeur Général de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – vote ex ante

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération concernant les administrateurs de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – vote ex ante

2024 Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 7 résolutions

L'assemblée soumet à l'approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les charges non déductibles fiscalement et le quitus aux administrateurs. Elle statue sur l'affectation du résultat, qui prévoit l'affectation aux autres réserves et au report à nouveau, ainsi que sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées. Elle se prononce sur la rémunération du Président Directeur Général et des administrateurs, ainsi que sur les informations relatives aux mandataires sociaux et les politiques de rémunération. Les résolutions portent également sur l'absence de rémunération du Président Directeur Général et des administrateurs au titre des exercices concernés.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagement réglementés

  4. 4

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur François DUCHAINE, Président Directeur Général de la Société, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 – vote ex post

  5. 5

    Approbation des informations relatives aux mandataires sociaux de la Société – vote ex post

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération concernant le Président Directeur Général de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – vote ex ante

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération concernant les administrateurs de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – vote ex ante

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.