Assemblée générale MIGUET ET ASSOCIES

Nicolas Miguet et Associes SA MLNMA.PA EPA: MLNMA France EUR Finance FR0010500363
•
•

Assemblée générale mixte · mardi 30 juin 2026

Terminée

MIGUET ET ASSOCIES a réuni ses actionnaires le 30 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

30 juin 2026, 11 h Hôtel de Bournonville, 598 rue de la Madeleine 27130 VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON

Résolutions

7

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 7 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Mixte statuera sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur l'affectation de la perte de l'exercice. Elle examinera également les conventions réglementées et la rémunération des membres du Conseil d'Administration. La partie extraordinaire portera sur la prolongation d'un an des autorisations et délégations accordées au Conseil d'Administration. Des pouvoirs seront enfin donnés pour l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration

  6. 6
    Ordinaire

    Prolongation d’un an des autorisations d’émission de bons de souscription d’actions et d’obligations à bons de souscription d’action (OBSA)

  7. 7
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'historique des séances

Ce que MIGUET ET ASSOCIES a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 28 juin 2025 9 résolutions

L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à donner quitus aux administrateurs et à affecter la perte de l’exercice au compte « Report à Nouveau ». Elle statuera également sur le renouvellement du mandat de Monsieur Yannick Urrien, le non-renouvellement du mandat de Monsieur Said Telmat, les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et la rémunération des membres du Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale Extraordinaire se prononcera sur la prolongation d’un an des autorisations d’émission de bons de souscription d’actions et d’obligations à bons de souscription d’action. Elle examinera enfin les questions diverses et les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, des opérations traduites dans ces comptes et quitus aux administrateurs

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés

  3. 3

    Affectation de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 au compte « Report à Nouveau »

  4. 4

    Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yannick URRIEN

  5. 5

    Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Said TELMAT

  6. 6

    Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

  7. 7

    Rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration

  8. 8

    Prolongation d’un an des autorisations d’émission de bons de souscription d’actions et d’obligations à bons de souscription d’action (OBSA)

  9. 9

    Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit

2024 Assemblée générale mixte du 29 juin 2024 7 résolutions

L'assemblée ordinaire statuera sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le quitus aux administrateurs, l'affectation de la perte et les conventions réglementées. Elle fixera également la rémunération globale annuelle des membres du Conseil d'Administration à 40 000 €. L'assemblée extraordinaire se prononcera sur la prolongation d'un an des autorisations et délégations relatives aux bons de souscription d'actions et aux obligations à bons de souscription d'actions. Elle votera enfin les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés

  3. 3

    Affectation du résultat de l'exercice

  4. 4

    Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions

  5. 5

    Fixation de la rémunération des membres du Conseil d'Administration

  6. 6

    Prolongation d’un an des autorisations et délégations au conseil adoptées lors des Assemblées Générales précédentes, dont la dernière en date du 24 juin 2023

  7. 7

    Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.