Assemblée générale NEURONES

Les 29 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur les comptes consolidés et les comptes sociaux de l’exercice 2025, l’affectation du résultat avec le versement d’un dividende de 1,40 euro par action, ainsi que sur les conventions réglementées et le quitus au Conseil d’Administration. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement du mandat des administrateurs, la nomination de Madame Laurence Da Cunha en qualité d’administrateur et plusieurs résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires sont aussi invités à voter sur le rachat par la société de ses propres actions et sur diverses autorisations et délégations portant notamment sur l’attribution gratuite d’actions, les augmentations de capital, les émissions de valeurs mobilières, le plan d’épargne entreprise et l’annulation d’actions auto-détenues. Une résolution mixte porte enfin sur les pouvoirs en vue des formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat et versement d’un dividende de 1,40 euro par action

4. 4

   Ordinaire

   Conventions réglementées (articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

5. 5

   Ordinaire

   Quitus au Conseil d’Administration

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat des administrateurs

7. 7

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat des administrateurs

8. 8

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat des administrateurs

9. 9

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat des administrateurs

10. 10

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat des administrateurs

11. 11

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat des administrateurs

12. 12

    Ordinaire

    Nomination de Madame Laurence Da Cunha en qualité d’administrateur

13. 13

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux (« say on pay » ex-ante)

14. 14

    Ordinaire

    Fixation de la rémunération annuelle globale des administrateurs (« say on pay » ex-ante)

15. 15

    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de commerce (« say on pay » ex-post)

16. 16

    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Luc de Chammard (« say on pay » ex-post)

17. 17

    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Bertrand Ducurtil (« say on pay » ex-post)

18. 18

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration de rachat par la société de ses propres actions dans le cadre de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

19. 19

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’attribuer gratuitement des actions, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires donnant le cas échéant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et/ou par incorporation de réserves, primes et bénéfices

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires donnant le cas échéant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans indication de bénéficiaires et par offre au public

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires donnant le cas échéant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier

23. 23

    Ordinaire

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions dans le cas de demandes excédentaires

24. 24

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société emportant augmentation de capital, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société en cas d’offre publique d’échange initiée par la société

26. 26

    Ordinaire

    Plafond global des délégations d’émissions d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre

27. 27

    Ordinaire

    Autorisation pour le Conseil d’Administration de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un Plan d’Epargne Entreprise

28. 28

    Ordinaire

    Autorisation de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues

29. 29

    Ordinaire

    Pouvoirs en vue des formalités légales