Assemblée générale PARROT

L'assemblée est appelée à examiner les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes ainsi que les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Elle doit notamment se prononcer sur l'affectation du résultat, les conventions réglementées, le renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes et les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. Elle doit également statuer sur l'autorisation d'un programme de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction et l'augmentation du capital, l'attribution gratuite d'actions, diverses délégations d'émission de titres, la modification des statuts et les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

2. 2

   Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Rapport sur le gouvernement d’entreprise

4. 4

   Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les attributions gratuites d’actions

5. 5

   Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

6. 6

   Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

7. 7

   Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

8. 8

   Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes

9. 9

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

10. 10

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

11. 11

    Affectation du résultat de l’exercice

12. 12

    Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

13. 13

    Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire

14. 14

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

15. 15

    Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2024

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général de la Société

17. 17

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs de la Société

18. 18

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de mettre en œuvre un programme d’achat d’actions de la Société dans le cadre du Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le Règlement CE n° 596/2014 de la Commission du 16 avril 2014 et de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

19. 19

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions, dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

20. 20

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ou à certains d’entre eux, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition et de conservation

21. 21

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

22. 22

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre au public, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

23. 23

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, limites des montants des émissions (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

24. 24

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre, durée de l’autorisation, limite de l’autorisation (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

25. 25

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

26. 26

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de l’autorisation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

27. 27

    Limitation globale des autorisations

28. 28

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital (utilisable en dehors des périodes d’offre publique visant les titres de la Société)

29. 29

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital par émission d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail

30. 30

    Modification des statuts (limite d’âge pour l’exercice des fonctions de président du Conseil d’Administration et de Directeur Général)

31. 31

    Pouvoirs en vue des formalités