Assemblée générale QUADIENT S.A.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 janvier 2025, ainsi que sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également examiner les conventions réglementées, les informations et éléments de rémunération des mandataires sociaux, les politiques de rémunération et plusieurs nominations ou renouvellements de mandats. La partie extraordinaire porte notamment sur diverses délégations et autorisations d'augmentation de capital, d'émission de valeurs mobilières, d'attribution d'actions gratuites et de réduction du capital. L'ordre du jour comprend aussi un programme de rachat d'actions, des modifications statutaires et des pouvoirs pour les formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 janvier 2025

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 janvier 2025 et fixation du dividende

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 janvier 2025

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

6. 6

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Didier Lamouche, Président du Conseil d’administration, au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2025

7. 7

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Geoffrey Godet, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2025

8. 8

   Approbation de la politique de rémunération pour l’exercice 2025 du Président du Conseil d’administration en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération pour l’exercice 2025 du Directeur-Général en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération pour l’exercice 2025 des administrateurs en application de l’article L.22-10-8 II du Code de commerce

11. 11

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Didier Lamouche

12. 12

    Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Nathalie Wright

13. 13

    Nomination de Madame Delphine Segura Vaylet en qualité d’administratrice

14. 14

    Constatation de l’expiration et du non-renouvellement du mandat de Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes titulaire

15. 15

    Constatation de l’expiration et du non-renouvellement du mandat de Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

16. 16

    Nomination de KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire

17. 17

    Programme de rachat d’actions

18. 18

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

19. 19

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier)

20. 20

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

21. 21

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier)

22. 22

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

23. 23

    Autorisation consentie au Conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires en cas d’émission d’actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

24. 24

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

25. 25

    Délégation consentie au Conseil d’administration en vue d’une augmentation de capital social par émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10 % du capital social

26. 26

    Délégation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

27. 27

    Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration en vue d’une augmentation de capital social par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

28. 28

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital et à des cessions réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe en application des dispositions de l’article L.3332-1 et suivants du Code du Travail

29. 29

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés et mandataires sociaux de certaines filiales ou succursales étrangères, qui ne peuvent souscrire directement ou indirectement, à des actions de la Société dans le cadre de la précédente résolution, et à tous établissements financiers ou toutes sociétés créées spécifiquement et exclusivement pour la mise en œuvre d’un schéma d’épargne salariale au bénéfice des salariés (ou anciens salariés) de certaines filiales ou succursales étrangères qui ne peuvent souscrire, directement ou indirectement à des actions de la Société dans le cadre de la précédente résolution

30. 30

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions d’actions gratuites existantes ou à émettre emportant suppression du droit préférentiel de souscription

31. 31

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation des actions acquises dans le cadre du rachat de ses propres actions par la Société

32. 32

    Modification de l’article 14 des statuts relatif aux délibérations du Conseil d’administration

33. 33

    Suppression de l’article 23 des statuts relatif à l’identité des premiers actionnaires, devenu obsolète

34. 34

    Pouvoirs pour les formalités légales