Assemblée générale SOPRA STERIA GROUP

Les 28 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2025, ainsi que l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur les rémunérations des dirigeants et des administrateurs, le montant annuel de leur rémunération, ainsi que le renouvellement de deux mandats d'administrateur. L'Assemblée générale extraordinaire doit examiner plusieurs autorisations et délégations relatives aux actions, aux augmentations de capital, aux attributions gratuites d'actions et à la suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que deux modifications statutaires. Enfin, l'Assemblée générale ordinaire doit accorder les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l'exercice 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende

4. 4

   Ordinaire

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce

5. 5

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration

6. 6

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Cyril Malargé, Directeur général (du 1er janvier au 8 octobre 2025)

7. 7

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Xavier Pecquet, Directeur général (du 8 octobre au 31 décembre 2025)

8. 8

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration

9. 9

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Directeur général

10. 10

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat

11. 11

    Ordinaire

    Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat à hauteur de 700 000 €

12. 12

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal Daloz pour une durée de quatre ans

13. 13

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Noëlle Lenoir pour une durée de quatre ans

14. 14

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social

15. 15

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'administration d'annuler les actions que la Société aurait rachetées et réduction corrélative du capital social

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 50 % du capital social

17. 17

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 20 % du capital social, limite ramenée à 10 % du capital social en l’absence de droit de priorité

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, par voie d’offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social par an

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour déterminer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans la limite de 10 % du capital social par an, dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, le nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans la limite de 15 % de l’émission initiale

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer les titres apportés à une offre publique d’échange dans la limite de 10 % du capital social

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise

24. 24

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées dans la limite de 1,2 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société et des sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, dans la limite de 2 % du capital social

26. 26

    Ordinaire

    Modification de l'article 14 des statuts concernant la parité à prendre en compte dans la désignation des administrateurs représentant les salariés actionnaires

27. 27

    Ordinaire

    Modification de l'article 16 des statuts concernant le recours à la consultation écrite pour certaines décisions du Conseil d'administration

28. 28

    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités