Assemblée générale SCHNEIDER ELECTRIC SE

L’Assemblée générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024, l’affectation du résultat et la distribution de 3,90 euros par action, ainsi que les conventions réglementées et les informations et politiques de rémunération. Elle doit également se prononcer sur plusieurs renouvellements, ratification et nominations d’administrateurs, ainsi que sur l’autorisation d’achat d’actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent principalement sur des délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux attributions gratuites d’actions, à l’épargne salariale et à l’annulation d’actions. L’assemblée doit enfin statuer sur la modification des articles 11.3 et 14.3 des statuts et conférer les pouvoirs nécessaires aux formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

6. 6

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Olivier Blum en sa qualité de Directeur général (période du 1er novembre au 31 décembre 2024)

7. 7

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Peter Herweck en sa qualité de Directeur général (période du 1er janvier au 1er novembre 2024)

8. 8

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Jean-Pascal Tricoire en sa qualité de Président du Conseil d’administration

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération du Directeur général

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

12. 12

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Pascal Tricoire

13. 13

    Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Anna Ohlsson-Leijon

14. 14

    Ratification de la cooptation de Mme Clotilde Delbos en qualité d’administratrice

15. 15

    Nomination de Mme Xiaohong (Laura) Ding en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires

16. 16

    Nomination de M. Alban de Beaulaincourt en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

17. 17

    Nomination de M. François Durif en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

18. 18

    Nomination de M. Venkat Garimella en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

19. 19

    Nomination de M. Gérard Le Gouefflec en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

20. 20

    Nomination de Mme Amandine Petitdemange en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires

21. 16

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’acheter des actions de la Société

22. 17

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

23. 18

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public autre que celle visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

24. 19

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

25. 20

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

26. 21

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue de rémunérer des apports en nature

27. 22

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à une catégorie de personnes

28. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à une ou à plusieurs personne(s) nommément désignée(s)

29. 24

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

30. 25

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions au profit des salariés ou d’une catégorie de salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre du Plan d’intéressement à long terme dans la limite de 2 % du capital social

31. 26

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

32. 27

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de certaines sociétés étrangères du Groupe, directement ou via des entités intervenant afin d’offrir à ces derniers des avantages comparables à ceux offerts aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

33. 28

    Autorisation au Conseil d’administration pour annuler les actions de la Société achetées dans le cadre des programmes de rachat d’actions

34. 29

    Modification de l’article 11.3 des statuts relatif aux modalités de remplacement de l’administrateur représentant les salariés actionnaires

35. 30

    Modification de l’article 14.3 des statuts relatif aux modalités de délibération du Conseil d’administration

36. 31

    Pouvoirs pour les formalités