Assemblée générale TIKEHAU CAPITAL

Les 32 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle se prononcera également sur la composition du Conseil de surveillance, la politique de rémunération et les éléments de rémunération de la Gérance et du Conseil de surveillance. Plusieurs autorisations et délégations concernent les actions de la Société, les augmentations de capital, les émissions de valeurs mobilières, les plans d’épargne, les options, les attributions gratuites d’actions et la réduction du capital. L’ordre du jour comprend enfin la modification de l’article 11.1 des statuts et les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

4. 4

   Ordinaire

   Examen et autorisation des conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce

5. 5

   Ordinaire

   Ratification de la cooptation de Monsieur Xavier Musca en qualité de membre du Conseil de surveillance

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Musca en qualité de membre du Conseil de surveillance

7. 7

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Monsieur Roger Caniard en qualité de membre du Conseil de surveillance

8. 8

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Madame Fanny Picard en qualité de membre du Conseil de surveillance

9. 9

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Madame Constance de Poncins en qualité de membre du Conseil de surveillance

10. 10

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Jean-Pierre Denis en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur François Pauly

11. 11

    Ordinaire

    Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la Gérance

12. 12

    Ordinaire

    Approbation de la modification des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de surveillance pour l’exercice 2025, pour la période du 15 mai au 31 décembre

13. 13

    Ordinaire

    Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de surveillance

14. 14

    Ordinaire

    Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9, I du Code de commerce présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

15. 15

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à la société AF&Co Management, Gérant

16. 16

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à la société MCH Management, Gérant

17. 17

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Christian de Labriffe en qualité de Président du Conseil de surveillance du 1er janvier au 15 mai 2025

18. 18

    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Xavier Musca en qualité de Président du Conseil de surveillance à compter du 15 mai 2025

19. 19

    Ordinaire

    Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu’une offre au public mentionnée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier)

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

24. 24

    Ordinaire

    Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes

26. 26

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

27. 27

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne

28. 28

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux

29. 29

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux

30. 30

    Ordinaire

    Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

31. 31

    Ordinaire

    Modification de l’article 11.1 des statuts

32. 32

    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales