Assemblée générale TOUAX

Touax SCA TOUP.PA EPA: TOUP France EUR Industrie FR0000033003 PEA PEA-PME Plus cotée
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Assemblée générale mixte · mercredi 10 juin 2026

Terminée

TOUAX a soumis 0,10 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

10 juin 2026, 15 h Tour Franklin, 23ème étage – 100-101 Terrasse Boieldieu, 92042 La Défense Cedex

Questions écrites

4 juin Échéance passée

Date d'arrêté

3 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

15

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 15 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, à donner quitus et à statuer sur l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, la rémunération du Conseil de surveillance et le renouvellement de deux de ses membres. Les actionnaires voteront sur le rachat par la Société de ses propres actions, ainsi que sur plusieurs délégations de compétence ou de pouvoirs relatives à des émissions de titres, à l’actionnariat salarié et à l’annulation d’actions. Des pouvoirs pour formalités sont enfin soumis au vote.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Quitus des mandats

  4. 4
    Ordinaire

    Affectation du résultat

  5. 5
    Ordinaire

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce, approbation du rapport et desdites conventions

  6. 6
    Ordinaire

    Fixation de la rémunération annuelle à allouer au Conseil de surveillance

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme BETHBEZE en qualité de membre du Conseil de surveillance

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme VERNY en qualité de membre du Conseil de surveillance

  9. 9
    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs aux Gérants à l’effet d’acheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce

  10. 10
    Ordinaire

    Délégation de compétence aux Gérants à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d’autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour une durée de 26 mois

  11. 11
    Ordinaire

    Délégation de compétence aux Gérants à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d’autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires mais avec délai de priorité de souscription obligatoire, pour une durée de 26 mois

  12. 12
    Ordinaire

    Délégation de compétence aux Gérants à l’effet d’augmenter les émissions d’actions ordinaires de la Société et de valeurs mobilières donnant accès à d’autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires, pour une durée de 26 mois

  13. 13
    Ordinaire

    Délégation de compétence aux Gérants à l’effet d’émettre des actions au profit des salariés du Groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour une durée de 26 mois

  14. 14
    Ordinaire

    Autorisation à donner aux Gérants à l’effet d’annuler tout ou partie des actions achetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, pour une durée de 18 mois

  15. 15
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

L'historique des séances

Ce que TOUAX a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 12 juin 2025 18 résolutions

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur le quitus, les conventions réglementées, les politiques et éléments de rémunération des dirigeants et du Conseil de surveillance, ainsi que sur la rémunération annuelle de ce conseil. Les actionnaires voteront aussi sur le renouvellement de deux membres du Conseil de surveillance, le programme de rachat d'actions et le projet de transfert des titres de la Société d'Euronext Paris vers Euronext Growth. Les résolutions extraordinaires portent sur l'autorisation d'annuler des actions rachetées et sur les pouvoirs pour formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Quitus donné aux Gérants, aux membres du Conseil de surveillance et aux Commissaires aux comptes

  4. 4

    Affectation du résultat

  5. 5

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce, approbation du rapport et desdites conventions

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux Gérants

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance

  8. 8

    Approbation des informations visées à l’article L. 22-10-77 I. du Code de commerce relatives à l’ensemble des rémunérations des mandataires sociaux

  9. 9

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alexandre COLONNA WALEWSKI en qualité de Président du Conseil de surveillance

  10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Fabrice COLONNA WALEWSKI en qualité de Gérant

  11. 11

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël COLONNA WALEWSKI en qualité de Gérant

  12. 12

    Fixation de la rémunération annuelle à allouer au Conseil de surveillance

  13. 13

    Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre COLONNA WALEWSKI en qualité de membre du Conseil de surveillance

  14. 14

    Renouvellement du mandat de Madame Sylvie PERRIN en qualité de membre du Conseil de surveillance

  15. 15

    Délégation de pouvoirs aux Gérants à l’effet d’acheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce

  16. 16

    Approbation du projet de transfert des titres de la Société d’Euronext Paris vers Euronext Growth et pouvoirs à donner aux Gérants

  17. 17

    Autorisation à donner aux Gérants à l’effet d’annuler tout ou partie des actions achetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, pour une durée de 18 mois

  18. 18

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.