Assemblée générale VICAT

L’assemblée soumet au vote les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2024 ainsi que l’affectation du résultat, avec un dividende brut de 2 euros par action. Les actionnaires sont également appelés à se prononcer sur le quitus au Conseil d’Administration, les conventions réglementées et un programme de rachat d’actions. Le renouvellement du mandat de Bruno Salmon, la nomination de Kristell Guizouarn comme administratrice et celle de Deloitte & Associés comme commissaire aux comptes titulaire sont proposés. Les votes portent aussi sur la politique de rémunération des mandataires sociaux, les informations du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les rémunérations de Guy Sidos, Didier Petetin et Lukas Epple, ainsi que le montant global de la rémunération des administrateurs. Les modifications statutaires concernent les consultations écrites du Conseil d’Administration et les droits de vote en cas de démembrement d’une action, avec une limitation des droits de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des résultats.

1. 1

   Approbation des comptes annuels et opérations de l’exercice clos au 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende

4. 4

   Quitus donné au Conseil d’Administration

5. 5

   Approbation des conventions réglementées

6. 6

   Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société et approbation du programme de rachat d’actions

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bruno Salmon

8. 8

   Nomination de Madame Kristell Guizouarn en qualité d’administratrice

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux - vote « ex ante »

10. 10

    Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du Code de commerce - vote « ex post »

11. 11

    Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Guy Sidos, Président-Directeur Général

12. 12

    Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Didier Petetin, Directeur Général Délégué

13. 13

    Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Lukas Epple, Directeur Général Délégué

14. 14

    Proposition de fixation du montant global de la rémunération des administrateurs

15. 15

    Nomination du Commissaire aux comptes titulaire chargé de la certification des comptes

16. 16

    Modification de l’article 18 des statuts

17. 17

    Modification de l’article 9 et de l’article 26 des statuts

18. 18

    Pouvoirs

L’assemblée générale ordinaire de Vicat est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2023, l’affectation du résultat et un dividende brut de 2 euros par action. Elle se prononcera également sur le quitus au Conseil d’Administration, les conventions réglementées et l’autorisation de rachat d’actions. Le renouvellement des mandats de Bruno Salmon, d’Eléonore Sidos et de Caroline Ginon est soumis au vote pour une durée de quatre ans. Les actionnaires voteront sur la politique de rémunération des mandataires sociaux, les informations du rapport sur le gouvernement d’entreprise et les rémunérations de Guy Sidos, Didier Petetin et Lukas Epple au titre de 2023. Enfin, l’assemblée est appelée à nommer Grant Thornton pour certifier les informations en matière de durabilité à compter de 2024 et à conférer les pouvoirs nécessaires aux formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels et opérations de l’exercice clos au 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende

4. 4

   Quitus donné au Conseil d’Administration

5. 5

   Approbation des conventions réglementées

6. 6

   Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société et approbation du programme de rachat d’actions

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bruno Salmon

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Mademoiselle Eléonore Sidos

9. 9

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Caroline Ginon

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux - vote « ex ante »

11. 11

    Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du Code de commerce - vote « ex post »

12. 12

    Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Guy Sidos, Président-Directeur Général

13. 13

    Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Didier Petetin, Directeur Général Délégué

14. 14

    Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Lukas Epple, Directeur Général Délégué

15. 15

    Nomination du Commissaire aux comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité

16. 16

    Pouvoirs