Assemblée générale XILAM ANIMATION

Xilam Animation XIL.PA EPA: XIL France EUR Communication FR0004034072 PEA PEA-PME Plus cotée
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Assemblée générale mixte · mardi 16 juin 2026

Terminée

XILAM ANIMATION a réuni ses actionnaires le 16 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

16 juin 2026, 15 h 57, boulevard de la Villette, 75010 Paris

Questions écrites

10 juin Échéance passée

Date d'arrêté

9 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

24

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 24 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, à affecter le résultat, à approuver le rapport spécial sur les conventions réglementées, à fixer la rémunération des administrateurs et à donner quitus. Elle doit également statuer sur une autorisation de rachat d'actions et sur les pouvoirs pour les formalités. L'assemblée générale extraordinaire est appelée à examiner plusieurs délégations et autorisations relatives à la réduction du capital, aux émissions de titres, aux apports en nature, aux offres publiques d'échange, à l'épargne salariale, aux actions gratuites et aux options de souscription ou d'achat d'actions. Une délégation relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire concerne l'augmentation du capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes capitalisables. La dernière résolution porte sur les pouvoirs pour les formalités de l'assemblée générale extraordinaire.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs

  6. 6
    Ordinaire

    Quitus

  7. 7
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  8. 8
    Ordinaire

    Pouvoirs

  9. 9
    Ordinaire

    Délégation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

  10. 10
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance

  11. 11
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance

  12. 12
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance par une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

  13. 13
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des dixième, onzième et douzième résolutions

  14. 14
    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 20 % du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société

  15. 15
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange

  16. 16
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne

  17. 17
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales

  18. 18
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir au bénéfice des membres du personnel salariés et des dirigeants mandataires sociaux de la Société et de ses filiales des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles ou à l’achat d’actions de la Société

  19. 19
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise

  20. 20
    Ordinaire

    Pouvoirs

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales

  22. 22
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir au bénéfice des membres du personnel salariés et des dirigeants mandataires sociaux de la Société et de ses filiales des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles ou à l’achat d’actions de la Société

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise

  24. 24
    Ordinaire

    Pouvoirs

L'historique des séances

Ce que XILAM ANIMATION a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 5 juin 2025 16 résolutions

L’assemblée générale mixte soumet à l’approbation des actionnaires les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l’affectation du résultat. Elle se prononce également sur les conventions réglementées, la rémunération et les politiques de rémunération, le transfert de la cotation vers Euronext Growth Paris, les mandats de commissaires aux comptes, le quitus, le rachat d’actions et les pouvoirs. La partie extraordinaire porte sur la réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues et sur les pouvoirs correspondants. Aucune distribution de dividende n’a été effectuée au titre des trois derniers exercices sociaux.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2024

  6. 6

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur-Général

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  9. 9

    Projet de transfert de la cotation des titres de la Société d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris

  10. 10

    Arrivée à échéance du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers France

  11. 11

    Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire

  12. 12

    Quitus

  13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  14. 14

    Pouvoirs

  15. 15

    Délégation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

  16. 16

    Pouvoirs

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.