Assemblée générale BOOSTHEAT

Cette seconde assemblée générale mixte est appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation du résultat, les conventions réglementées et le programme de rachat d’actions. Elle doit également se prononcer sur plusieurs autorisations et délégations relatives aux réductions de capital, au regroupement ou à la division des actions, aux attributions gratuites d’actions et à différentes émissions de titres. L’ordre du jour comprend aussi la fixation d’un plafond global d’augmentations de capital, l’émission de bons de souscription d’actions en cas d’offre publique et une émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Enfin, l’assemblée doit statuer sur les pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Conventions et engagements visés aux articles L225-38 et suivant du code de commerce

4. 4

   Autorisation à donner au conseil d’administration d’opérer sur les titres de la Société

5. 5

   Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des dirigeants de la Société

6. 6

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

7. 7

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société, sous condition de la réalisation préalable d’une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

8. 8

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous condition de la réalisation préalable d’un regroupement des actions de la Société

9. 9

   Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

10. 10

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement ou de la division des actions

11. 11

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

12. 12

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public

13. 13

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (investisseurs et salariés, consultants, dirigeants et/ou membres du conseil d’administration de la Société et/ou de l’une de ses Filiales)

14. 14

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (créanciers de la Société)

15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre

16. 16

    Plafond global des augmentations de capital

17. 17

    Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider, en cas d’offre publique, de l’émission de bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires

18. 18

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l’article L. 225-138-1 du code de commerce

19. 19

    Pouvoirs pour formalités

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, affecter la perte au compte « Report à nouveau », statuer sur les conventions visées par le code de commerce et autoriser le conseil d’administration à opérer sur les actions de la Société. L’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une attribution gratuite d’actions, plusieurs réductions de capital motivées par des pertes, le regroupement ou la division des actions et différentes délégations relatives à des émissions de titres. Elle est également appelée à fixer un plafond global d’augmentations de capital, à autoriser l’émission de bons en cas d’offre publique et à permettre une émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. L’assemblée générale ordinaire doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Conventions visées aux articles L225-38 et suivants du code de commerce

4. 4

   Autorisation à donner au conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société

5. 5

   Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux de la Société

6. 6

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

7. 7

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société, sous condition de la réalisation préalable d’une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

8. 8

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous condition de la réalisation préalable d’un regroupement des actions de la Société

9. 9

   Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

10. 10

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement ou de la division des actions

11. 11

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

12. 12

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public

13. 13

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (investisseurs et salariés, consultants, dirigeants et/ou membres du conseil d’administration de la Société et/ou de l’une de ses Filiales)

14. 14

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (créanciers de la Société)

15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre

16. 16

    Plafond global des augmentations de capital

17. 17

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider, en cas d’offre publique, de l’émission de bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires

18. 18

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l’article L. 225-138-1 du code de commerce

19. 19

    Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à affecter la perte de l’exercice et à statuer sur les conventions visées par le code de commerce. Elle doit également se prononcer sur une autorisation de rachat d’actions et sur l’émission de bons de souscription d’actions en cas d’offre publique. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à voter plusieurs délégations et autorisations portant notamment sur l’attribution gratuite d’actions, les réductions de capital, le regroupement ou la division des actions et diverses émissions de titres avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. Elle doit aussi fixer un plafond global d’augmentations de capital et autoriser une émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Enfin, une résolution porte sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Conventions visées aux articles L225-38 et suivants du code de commerce

4. 4

   Autorisation à donner au conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société

5. 5

   Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux de la Société

6. 6

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

7. 7

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société, sous condition de la réalisation préalable d’une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

8. 8

   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous condition de la réalisation préalable d’un regroupement des actions de la Société

9. 9

   Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

10. 10

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement ou de la division des actions

11. 11

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

12. 12

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public

13. 13

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (investisseurs et salariés, consultants, dirigeants et/ou membres du conseil d’administration de la Société et/ou de l’une de ses Filiales)

14. 14

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (créanciers de la Société)

15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre

16. 16

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider, en cas d’offre publique, de l’émission de bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires

17. 17

    Plafond global des augmentations de capital

18. 18

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l’article L. 225-138-1 du code de commerce

19. 19

    Pouvoirs pour les formalités