Assemblée générale COFIDUR S.A.

L’Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, puis à affecter le résultat et à fixer un dividende de 15 euros par action. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, le renouvellement d’un administrateur et la nomination de deux co-commissaires aux comptes chargés de la certification des informations en matière de durabilité. Les actionnaires sont invités à autoriser un programme de rachat d’actions ainsi que l’annulation des actions rachetées. Les autres résolutions extraordinaires portent sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, aux options de souscription ou d’achat d’actions, aux attributions gratuites d’actions et à la modification des statuts concernant les réunions du Conseil d’administration, ainsi que sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle

5. 5

   Renouvellement de Monsieur Daniel THAUVIN en qualité d’administrateur

6. 6

   Nomination de EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE en qualité de co-Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

7. 7

   Nomination de ERNST & YOUNG et Autres en qualité de co-Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

8. 8

   Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

9. 9

   Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

10. 10

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

11. 11

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

12. 12

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux)

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées

15. 15

    Modification de l’article 12-III des statuts afin d’assouplir les modalités de participations aux réunions du Conseil d’Administration par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance

16. 16

    Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale Mixte doit statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Elle doit également se prononcer sur l'affectation du résultat, la fixation du dividende, les conventions et engagements réglementés ainsi que le rachat d'actions par la société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur l'annulation d'actions rachetées, plusieurs délégations de compétence pour augmenter le capital et émettre des titres, ainsi que sur l'augmentation du montant des émissions en cas de demandes excédentaires. L'ordre du jour comprend enfin la mise en harmonie des statuts et les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approbation et ratification de ces conventions

5. 5

   Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

6. 6

   Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

7. 7

   Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus

8. 8

   Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits

9. 9

   Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et faculté d’instituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

10. 10

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

11. 11

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

12. 12

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

13. 13

    Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires

14. 14

    Pouvoirs pour les formalités