Assemblée générale GECI INTL

L'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, l'affectation du résultat, les conventions réglementées, la rémunération des administrateurs, le transfert du siège social et l'autorisation d'opérer sur les actions de la Société. L'Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur plusieurs autorisations et délégations relatives à la réduction et à l'augmentation du capital, ainsi qu'à l'émission de valeurs mobilières avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. Elle doit également voter sur les attributions gratuites d'actions, les options de souscription ou d'achat d'actions et la modification de l'article 13.2 des statuts. L'ordre du jour comprend enfin une résolution relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2025

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2025

4. 4

   Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions

5. 5

   Détermination de l’enveloppe globale de rémunération des administrateurs

6. 6

   Ratification du transfert du siège social

7. 7

   Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

8. 8

   Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues

9. 9

   Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres

10. 10

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

11. 11

    Limitation globale de toutes les autorisations d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

12. 12

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

13. 13

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

14. 14

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

15. 15

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d’une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

16. 16

    Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées

17. 17

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées

18. 18

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

19. 19

    Modification de l’article 13.2 des statuts de la Société en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi 2024-537 du 13 juin 2024, dite loi « Attractivité »

20. 20

    Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024 et à statuer sur l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, la rémunération globale des administrateurs, plusieurs renouvellements de mandats, la nomination d'un Commissaire aux Comptes et une autorisation d'opérer sur les actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des réductions et augmentations de capital, différentes délégations d'émission de titres, des attributions gratuites d'actions, des options et plusieurs modifications statutaires. Deux résolutions ajoutées concernent l'augmentation de la limite d'âge du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général, de 75 ans à 77 ans. Une résolution finale porte sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2024

4. 4

   Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Détermination de l’enveloppe globale de rémunération des administrateurs

6. 6

   Renouvellement du mandat de Serge Bitboul en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans

7. 7

   Renouvellement du mandat de Gérard Delage en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans

8. 8

   Renouvellement du mandat de Jean-Noël Hardy en qualité d’administrateur pour une durée exceptionnelle de 2 ans

9. 9

   Renouvellement du mandat de Gérard Nicou en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans

10. 10

    Renouvellement du mandat de Clara Otto en qualité d’administratrice pour une durée exceptionnelle de 2 ans

11. 11

    Nomination du cabinet Akelys en qualité de Commissaire aux Comptes

12. 12

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

13. 13

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues

14. 14

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres

15. 15

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

16. 16

    Limitation globale de toutes les autorisations d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

17. 17

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

18. 18

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

19. 19

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

20. 20

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d’une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

21. 21

    Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées

22. 22

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées

23. 23

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

24. 24

    Modification de l’article 12 des statuts afin de mettre en place un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs

25. 25

    Modification de l’article 13.1 des statuts afin d’augmenter la limite d’âge du Président du Conseil d’administration

26. 26

    Modification de l’article 15.1.1 des statuts afin d’augmenter la limite d’âge du Directeur Général

27. 27

    Pouvoirs pour les formalités