Assemblée générale GROUPE LDLC

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025 ainsi que sur l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur le quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance, les conventions réglementées, le renouvellement du mandat de Forvis Mazars et l’autorisation de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur l’attribution gratuite d’actions, une augmentation de capital réservée aux salariés, la fixation d’un plafond global d’émissions et la modification de plusieurs articles des statuts. Une dernière résolution ordinaire concerne les pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2025

2. 2

   Quitus aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

4. 4

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025

5. 5

   Examen des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Renouvellement du mandat de Forvis Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire (Proposition soumise par le Conseil de surveillance)

7. 7

   Autorisation à consentir au directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

8. 8

   Autorisation à donner au directoire en application des articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du Code de commerce de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit de tout ou partie des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l'article L.225-197-1, II du Code de commerce de la Société et des sociétés et/ou groupements liés

9. 9

   Délégation de compétence à consentir au directoire, en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe existant ou à créer

10. 10

    Fixation du plafond global du montant des émissions effectuées aux termes des onzième à quatorzième résolutions adoptées par l'assemblée générale du 27 septembre 2024 et des huitième et neuvième résolutions ci-dessus

11. 11

    Modification de l'article 2 (Objet) des statuts de la Société

12. 12

    Modification de l'article 14 (Directoire) des statuts de la Société

13. 13

    Modification de l'article 16 (Conseil de surveillance) des statuts de la Société

14. 14

    Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat avec distribution de dividendes. Elle doit également se prononcer sur le quitus, la cession des actions DLP-Connect, le renouvellement d'un membre du conseil de surveillance, la nomination de commissaires aux comptes et le programme de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital, plusieurs délégations de compétence relatives à des augmentations de capital, la fixation d'un plafond global d'émissions et la mise en conformité des statuts. L'ordre du jour comprend enfin une modification de l'article 16 des statuts et l'octroi de pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2024

2. 2

   Quitus aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice écoulé

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2024 – Distribution de dividendes

4. 4

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024

5. 5

   Approbation en application de l’article L.225-88 du code de commerce de la cession des actions DLP-Connect conclue entre la Société et Monsieur Harry De Lepine, membre du directoire

6. 6

   Renouvellement du mandat de Madame Anne-Marie BIGNIER VALENTIN en qualité de membre du conseil de surveillance

7. 7

   Nomination de la société TALENZ AUDIT en qualité de second commissaire aux comptes titulaire de la Société (Proposition soumise par le Conseil de surveillance)

8. 8

   Nomination de la société CBA en qualité de second commissaire aux comptes suppléant de la Société (Proposition soumise par le conseil de surveillance)

9. 9

   Autorisation à consentir au directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

10. 10

    Autorisation à consentir au directoire en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions

11. 11

    Délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

12. 12

    Délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public, à l’exclusion d’offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

13. 13

    Délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre au public visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

14. 14

    Délégation de compétence à consentir au directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

15. 15

    Délégation de compétence à consentir au directoire, en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe existant ou à créer

16. 16

    Fixation du plafond global du montant des émissions effectuées aux termes de (i) la douzième résolution adoptée par l’assemblée générale du 30 septembre 2022 et (ii) des résolutions ci-dessus

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au directoire en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

18. 18

    Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au conseil de surveillance en vue d’apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires

19. 19

    Modification de l’article 16 « Conseil de surveillance » des statuts, conformément à l’article L.225-79-2 du Code de commerce, dans le cadre de la désignation de membres du conseil de surveillance représentant les salariés

20. 20

    Pouvoirs pour formalités