Assemblée générale MGI DIGITAL GRAPHI

L’assemblée générale est appelée à statuer à titre ordinaire sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024, l’affectation des résultats, les conventions réglementées, le quitus aux administrateurs et le renouvellement du programme de rachat d’actions. Elle devra également ratifier la nomination provisoire de Monsieur Norihisa TAKAYAMA en qualité d’administrateur. À titre extraordinaire, elle se prononcera sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, à l’émission de valeurs mobilières, à la réduction du capital par annulation d’actions et aux attributions gratuites d’actions. L’ordre du jour prévoit aussi une délégation en faveur des salariés et la fixation d’un plafond global des autorisations d’émission.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024

3. 3

   Affectation des résultats

4. 4

   Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Quitus à donner aux administrateurs

6. 6

   Renouvellement du programme de rachat d’actions

7. 7

   Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Norihisa TAKAYAMA en qualité d’administrateur

8. 8

   Délégation de compétence pour décider une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription

9. 9

   Délégation de compétence à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier dite par placement privé

10. 10

    Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre d’actions à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

11. 11

    Autorisation conférée au conseil à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation de tout ou partie de ses propres actions

12. 12

    Plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital

13. 13

    Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

14. 14

    Délégation de compétence donnée au Conseil de l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne entreprise

15. 15

    Autorisation donnée au conseil à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre

16. 16

    Pouvoirs

L'assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat, les conventions réglementées et le quitus aux administrateurs. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur le renouvellement du programme de rachat d'actions. Aucune distribution de dividende au titre de l'exercice 2023 n'est prévue, le résultat étant affecté au report à nouveau et à la réserve légale. Une résolution finale porte sur les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux

2. 2

   Approbation des comptes consolidés

3. 3

   Affectation du résultat

4. 4

   Approbation des conventions

5. 5

   Quitus aux administrateurs

6. 6

   Rachat d'actions

7. 7

   Pouvoirs