Assemblée générale PROLOGUE

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Synthèse Dividendes Finances Assemblée générale

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Assemblée générale mixte · jeudi 25 juin 2026

Terminée

PROLOGUE a réuni ses actionnaires le 25 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

25 juin 2026, 14 h 101 avenue Laurent Cély, 92230 GENNEVILLIERS

Date d'arrêté

18 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

Ce que la société a publié

Avis de réunion 20 mai 2026
Avis de convocation 5 juin 2026

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 22 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, à statuer sur l'affectation du résultat, les conventions réglementées et la rémunération des administrateurs. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement du mandat d'Elsa PERDOMO et sur une autorisation d'opérer sur les actions de la Société. L'assemblée générale extraordinaire doit examiner des délégations et autorisations relatives au regroupement d'actions, à la réduction du capital par annulation d'actions et à l'émission gratuite de bons de souscription d'actions, ainsi qu'une modification de l'article 21 des statuts et des pouvoirs pour les formalités. Des résolutions complémentaires proposées par l'actionnaire MONT-BLANC ALPEN-STOCK portent sur la révocation de six administrateurs, la nomination de trois administrateurs et la suppression de la limitation des droits de vote attachés aux actions. La séance se tiendra le 25 juin 2026 à 14 heures 30 au siège de la Société à Gennevilliers.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1
Ordinaire
Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025, et quitus aux administrateurs – Approbation des charges non déductibles
2
Ordinaire
Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3
Ordinaire
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4
Ordinaire
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dudit rapport
5
Ordinaire
Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs
6
Ordinaire
Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Elsa PERDOMO
7
Ordinaire
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
8
Ordinaire
Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société
9
Ordinaire
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions
10
Ordinaire
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société
11
Ordinaire
Modification de l’article 21 des statuts de la Société
12
Ordinaire
Pouvoir pour l’accomplissement des formalités
13
Ordinaire
Révocation de M. Laurent Baudart de son mandat d’Administrateur
14
Ordinaire
Révocation de M. Jean-Claude Canioni de son mandat d’Administrateur
15
Ordinaire
Révocation de M. Michel Seban de son mandat d’Administrateur
16
Ordinaire
Révocation de Mme Emmanuelle Fuzessery de son mandat d’Administrateur
17
Ordinaire
Révocation de Mme Annick Harmand de son mandat d’Administrateur
18
Ordinaire
Révocation de M. Olivier Balva de son mandat d’Administrateur
19
Ordinaire
Nomination de M. Yves Bouget en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices
20
Ordinaire
Nomination de Mme Sophie Rigollot en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices
21
Ordinaire
Nomination de M. Philippe Brun en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices
22
Ordinaire
Suppression de la limitation des droits de vote attachés aux actions - Modification corrélative de l'article 8 des statuts de la Société

L'historique des séances

Ce que PROLOGUE a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 24 juin 2025 17 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat. Elle se prononcera également sur plusieurs conventions réglementées, la politique de rémunération des administrateurs, la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et un programme de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la modification des statuts, la réduction du capital par annulation d'actions et l'émission de bons de souscription d'actions en cas d'offre publique. L'assemblée sera aussi appelée à conférer des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

1

Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, et quitus aux administrateurs – Approbation des charges non déductibles
2

Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024
3

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024
4

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions
5

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de sous-location conclu entre la Société et M2i
6

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de prestation de services conclu entre la Société et M2i
7

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de sortie de la convention de mise en commun de trésorerie conclu entre la Société et M2i
8

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de mise en commun de trésorerie conclu entre la Société et M2i Scribtel
9

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de mise en commun de trésorerie conclu entre la Société et M2i Skills
10

Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs
11

Constatation de l’expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire de BDO France et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire
12

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
13

Ratification de la modification de l’article 15 des statuts de la Société approuvée par le Conseil d’administration
14

Modification de l’article 8 des statuts de la Société
15

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions
16

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société
17

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.

Assemblée générale PROLOGUE

PROLOGUE a réuni ses actionnaires le 25 juin 2026.

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025, et quitus aux administrateurs – Approbation des charges non déductibles

Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dudit rapport

Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Elsa PERDOMO

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société

Modification de l’article 21 des statuts de la Société

Pouvoir pour l’accomplissement des formalités

Révocation de M. Laurent Baudart de son mandat d’Administrateur

Révocation de M. Jean-Claude Canioni de son mandat d’Administrateur

Révocation de M. Michel Seban de son mandat d’Administrateur

Révocation de Mme Emmanuelle Fuzessery de son mandat d’Administrateur

Révocation de Mme Annick Harmand de son mandat d’Administrateur

Révocation de M. Olivier Balva de son mandat d’Administrateur

Nomination de M. Yves Bouget en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices

Nomination de Mme Sophie Rigollot en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices

Nomination de M. Philippe Brun en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices

Suppression de la limitation des droits de vote attachés aux actions - Modification corrélative de l'article 8 des statuts de la Société

Ce que PROLOGUE a soumis au vote les années précédentes

Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, et quitus aux administrateurs – Approbation des charges non déductibles

Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de sous-location conclu entre la Société et M2i

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de prestation de services conclu entre la Société et M2i

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de sortie de la convention de mise en commun de trésorerie conclu entre la Société et M2i

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de mise en commun de trésorerie conclu entre la Société et M2i Scribtel

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce : acte de résiliation de la convention de mise en commun de trésorerie conclu entre la Société et M2i Skills

Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

Constatation de l’expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire de BDO France et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

Ratification de la modification de l’article 15 des statuts de la Société approuvée par le Conseil d’administration

Modification de l’article 8 des statuts de la Société

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités