Assemblée générale WINFARM

Les 21 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi qu'à statuer sur l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement de cinq administrateurs et sur le renouvellement de Deloitte et Associés comme commissaire aux comptes titulaire. Les actionnaires sont invités à autoriser le rachat et l'annulation d'actions ainsi que plusieurs opérations d'augmentation de capital, avec ou sans maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. L'ordre du jour comprend aussi des dispositifs destinés aux salariés et mandataires sociaux, notamment un plan d'épargne d'entreprise, des options de souscription ou d'achat d'actions et des attributions gratuites d'actions. Enfin, l'assemblée doit donner les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Ordinaire

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle

5. 5

   Ordinaire

   Renouvellement de Monsieur Patrice ETIENNE en qualité d’administrateur

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement de Madame Anne LE MEUR en qualité d’administrateur

7. 7

   Ordinaire

   Renouvellement de Monsieur Victor ETIENNE en qualité d’administrateur

8. 8

   Ordinaire

   Renouvellement de Monsieur Maxime RAY en qualité d’administrateur

9. 9

   Ordinaire

   Renouvellement de Monsieur Georges SAMPEUR en qualité d’administrateur

10. 10

    Ordinaire

    Renouvellement de Deloitte et Associés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire

11. 11

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

12. 12

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

13. 13

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus

14. 14

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits

15. 15

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

17. 17

    Ordinaire

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

19. 19

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option

20. 20

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation

21. 21

    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités