Assemblée générale BIGBEN INTERACTIVE

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur des conventions réglementées, des renouvellements de mandats, la rémunération des mandataires sociaux et la nomination d'un commissaire aux comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité. Plusieurs autorisations et délégations financières sont soumises au vote, notamment pour des émissions de titres, des augmentations de capital et des opérations liées au capital de la Société. L'ordre du jour comprend enfin des autorisations relatives au rachat et à l'annulation d'actions, à l'attribution gratuite d'actions et les pouvoirs pour les formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2024

4. 4

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Christophe THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN en qualité de membre du Conseil d’administration

6. 6

   Renouvellement du mandat de Monsieur Alain FALC en qualité de membre du Conseil d’administration

7. 7

   Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de l’article L. 225-37-3 I. du Code de commerce

8. 8

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Président

9. 9

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général

10. 10

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général délégué

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération du Président

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur général

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

15. 15

    Fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil d’administration

16. 16

    Nomination de la société Fiduciaire Métropole Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

17. 17

    Autorisation à donner au conseil d’administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce

18. 18

    Pouvoirs pour les formalités légales

19. 19

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par une offre au public

20. 20

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

21. 21

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

22. 22

    Autorisation donnée au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre

23. 23

    Autorisation à consentir au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10% du capital social

24. 24

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange

25. 25

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

26. 26

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société

27. 27

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions réservée aux adhérents d’un plan d’épargne

28. 28

    Limitation globale des émissions effectuées en vertu des Dix-neuvième Résolution, Vingtième Résolution, Vingt et unième Résolution, Vingt-troisième Résolution, Vingt-quatrième Résolution, Vingt-cinquième Résolution, Vingt-sixième Résolution, Vingt-septième Résolution

29. 29

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ou de certains d’entre eux

30. 30

    Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions

31. 31

    Pouvoirs pour les formalités légales