Assemblée générale COVIVIO HOTELS

L'Assemblée Générale Mixte de Covivio Hotels est convoquée le 15 avril 2025 à 10 heures au siège social de la Société, à Paris. Les résolutions ordinaires portent notamment sur l'approbation des comptes de l'exercice 2024, l'affectation du résultat et la distribution du dividende, les rémunérations, ainsi que plusieurs renouvellements et nominations. Les résolutions extraordinaires concernent notamment des délégations et autorisations relatives au capital, aux émissions de titres, aux rachats et annulations d'actions, ainsi qu'une modification statutaire. L'avis rectifie le texte de la onzième résolution relatif au renouvellement du mandat de Technical SAS en qualité de membre du Conseil de surveillance, tandis que les autres projets de résolutions restent inchangés.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat - Distribution du dividende

4. 4

   Option pour le paiement du dividende en actions

5. 5

   Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de Commerce qui y sont mentionnées

6. 6

   Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I. du Code de commerce relatives à l’ensemble des rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

7. 7

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe KULLMANN en qualité de Président du Conseil de surveillance

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à la société COVIVIO HOTELS GESTION en qualité de Gérant

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance

11. 11

    Renouvellement du mandat de la société Technical SAS en qualité de membre du Conseil de surveillance

12. 12

    Renouvellement du mandat de la société Cardif Assurance Vie en qualité de membre du Conseil de surveillance

13. 13

    Renouvellement du mandat de la société Predica SA en qualité de membre du Conseil de surveillance

14. 14

    Renouvellement du mandat de la société Covivio en qualité de membre du Conseil de surveillance

15. 15

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young et Autres

16. 16

    Renouvellement du mandat de la société Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

17. 17

    Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

18. 18

    Autorisation à donner au Gérant en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

19. 19

    Délégation de compétence au Gérant à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes

20. 20

    Autorisation à donner au Gérant à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions

21. 21

    Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

22. 22

    Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité facultatif, par voie d’offre au public autre que celle mentionnée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

23. 23

    Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

24. 24

    Autorisation à donner au Gérant à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

25. 25

    Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

26. 26

    Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la Société

27. 27

    Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

28. 28

    Modification de l’article 13 (Réunion du conseil de surveillance) des statuts de la Société

29. 29

    Pouvoirs pour formalités