Assemblée générale EIFFAGE S.A. A

Les 27 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale est appelée à approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi qu'à statuer sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle se prononcera notamment sur les conventions réglementées, la nomination et le renouvellement de commissaires aux comptes, la certification des informations en matière de durabilité et le renouvellement de deux administrateurs. Plusieurs résolutions portent sur les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux ainsi que sur une autorisation de rachat d'actions. L'assemblée sera également appelée à statuer sur des autorisations et délégations relatives à l'annulation d'actions, aux augmentations de capital, aux émissions de valeurs mobilières, à l'actionnariat salarié et à l'attribution gratuite d'actions. Enfin, elle se prononcera sur la modification de deux articles des statuts et donnera des pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Ordinaire

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle

5. 5

   Ordinaire

   Nomination de Deloitte & Associés, en remplacement de KPMG Audit IS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire

7. 7

   Ordinaire

   Nomination de Deloitte & Associés, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

8. 8

   Ordinaire

   Renouvellement de Madame Carol XUEREF, en qualité d’administrateur

9. 9

   Ordinaire

   Renouvellement de Monsieur Philippe Vidal, en qualité d’administrateur

10. 10

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

11. 11

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général

12. 12

    Ordinaire

    Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

13. 13

    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Benoit De Ruffray, Président-Directeur Général, en application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale d’Eiffage du 24 avril 2024

14. 14

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique

15. 15

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, suspension en période d’offre publique

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique

17. 17

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

20. 20

    Ordinaire

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique

21. 21

    Ordinaire

    Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique

22. 22

    Ordinaire

    Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dix-huitième dix-neuvième et vingt-et-unième résolutions de la présente assemblée

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

24. 24

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité

25. 25

    Ordinaire

    Modification de l’article 23 des statuts concernant les modalités de participation au Conseil d’administration

26. 26

    Ordinaire

    Modification de l’article 29 des statuts concernant la retransmission de l’Assemblée Générale

27. 27

    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités