Assemblée générale BOUYGUES

L'assemblée générale mixte de Bouygues est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2024, l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les politiques de rémunération et les éléments de rémunération des mandataires sociaux au titre de 2024. Plusieurs renouvellements et nominations d'administrateurs sont soumis au vote, ainsi qu'une autorisation de rachat par la Société de ses propres titres. La partie extraordinaire porte notamment sur des réductions et augmentations de capital, des délégations financières, des dispositifs au bénéfice des salariés et des modifications statutaires. Un pouvoir est enfin demandé pour l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice 2024 et fixation du dividende

4. 4

   Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration

7. 7

   Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués

8. 8

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce

9. 9

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration

10. 10

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Olivier Roussat, directeur général

11. 11

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué

12. 12

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué

13. 13

    Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Félicie Burelle

14. 14

    Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard

15. 15

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues

16. 16

    Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM représentée par M. Cyril Bouygues

17. 17

    Nomination de Mme Charlotte Bouygues en tant qu’administratrice en remplacement de SCDM Participations

18. 18

    Nomination de Mme Nathalie Bellon-Szabo en tant qu’administratrice en remplacement de Mme Rose-Marie Van Lerberghe

19. 19

    Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle

20. 20

    Nomination de Mme Sylvie Bruneau en tant qu’administratrice en remplacement de Mme Michèle Vilain

21. 21

    Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

22. 22

    Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

23. 23

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou de l’une de ses filiales ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre

24. 24

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

25. 25

    Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales

26. 26

    Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales

27. 27

    Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

28. 28

    Délégation de pouvoirs au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange

29. 29

    Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

30. 30

    Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société

31. 31

    Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

32. 32

    Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou de sociétés qui lui sont liées

33. 33

    Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées

34. 34

    Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées

35. 35

    Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société

36. 36

    Modification de l’article 8.2 des statuts de la Société afférente aux modalités de notification des franchissements de seuils statutaires

37. 37

    Modification de l’article 13.2 des statuts de la Société afférente à la durée des mandats des administrateurs

38. 38

    Autres modifications des statuts de la Société aux fins de mise en harmonie avec la loi

39. 39

    Pouvoirs pour formalités